Reformas Judiciales en China para Combatir el Lavado de Dinero con Criptomonedas
China ha propuesto una serie de reformas judiciales y procedimentales para fortalecer las investigaciones, el manejo de pruebas y la recuperación de activos en casos de lavado de dinero con criptomonedas, mientras los fiscales buscan cerrar las brechas en el marco de aplicación penal del país. Según un artículo publicado en el People’s Procuratorate Daily, el marco legal actual de China enfrenta tres obstáculos principales al procesar casos de lavado de dinero con criptomonedas: dificultades para determinar la responsabilidad penal, recopilar pruebas y recuperar activos ilícitos.
Desafíos en el Marco Legal Actual
El artículo, escrito por fiscales de la Procuraduría del Pueblo del Distrito de Yuhu en Xiangtan, Hunan, y un profesor de derecho de la Universidad de Xiangtan, indica que las criptomonedas han mejorado la eficiencia de las transacciones, pero su estructura descentralizada, anonimato y naturaleza transfronteriza también las han hecho cada vez más atractivas para el lavado de ganancias criminales. Aunque China ha establecido un marco de prevención del lavado de dinero, los autores señalan que las inconsistencias entre la Ley de Prevención del Lavado de Dinero revisada y el Código Penal han creado desafíos en su aplicación.
«Mientras que la ley AML actualizada ya no limita los delitos subyacentes, el Artículo 191 del Código Penal aún se aplica solo a siete delitos específicos, dejando muchos casos de lavado de dinero con criptomonedas que involucran otros delitos para ser procesados bajo el delito de ocultar o disfrazar ganancias criminales.»
Propuestas para Mejorar la Investigación y el Procesamiento
El artículo advierte que esto ha convertido cada vez más a este último delito en una disposición de tipo «catch-all» y argumenta que las autoridades judiciales deberían poner más énfasis en identificar conductas de lavado independientes durante las investigaciones. Para abordar estos problemas, los autores proponen que las máximas autoridades judiciales de China emitan directrices específicas para el manejo de casos, publiquen casos orientadores adicionales y amplíen la capacitación en tecnologías de análisis de blockchain para investigadores y fiscales.
Los investigadores también deberían adoptar un enfoque de «doble investigación» obligatorio al examinar tanto el delito subyacente como la actividad de lavado relacionada. Se recomienda preparar informes sobre el flujo de fondos de criptomonedas durante las investigaciones y requerir a los fiscales que evalúen si los cargos de lavado de dinero separados deberían acompañar a los delitos subyacentes.
Desafíos en la Recopilación de Pruebas
La recopilación de pruebas sigue siendo otro gran desafío porque los criminales utilizan cada vez más mezcladores, monedas de privacidad, intercambios descentralizados y transferencias entre cadenas para dividir y mover fondos a través de múltiples jurisdicciones. Las comunicaciones encriptadas, los datos destruidos y la limitada cooperación transfronteriza complican aún más las investigaciones.
«Vincular direcciones de billeteras de blockchain a identidades del mundo real sigue siendo técnicamente exigente.»
Para abordar estos problemas, el artículo propone reconocer los registros de transacciones de blockchain verificables públicamente como evidencia electrónica auto-autenticada cuando sus valores hash permanezcan consistentes.
Recuperación de Activos y Cooperación Internacional
La recuperación de activos ha presentado otro obstáculo porque China prohíbe la circulación de criptomonedas, mientras que las autoridades a menudo carecen de canales conformes para disponer de activos virtuales confiscados. Los autores añaden que los procedimientos inconsistentes que rigen la gestión de claves privadas, la valoración de activos y la liquidación han creado riesgos durante la aplicación penal.
Para resolver esos problemas, proponen establecer un mecanismo nacional para estandarizar la incautación, custodia, valoración y disposición de criptomonedas confiscadas. También recomiendan crear un comité de expertos para desarrollar estándares de valoración judicial utilizando datos de blockchain y precios de intercambios internacionales importantes.
La cooperación transfronteriza también debería fortalecerse a través de acuerdos de asistencia judicial bilaterales o multilaterales que cubran delitos relacionados con criptomonedas.
Conclusión
Las recomendaciones se basan en el reciente impulso de China para reforzar la supervisión del crimen financiero relacionado con criptomonedas. En junio, el Banco Popular de China declaró que el lavado de dinero con criptomonedas seguiría siendo una prioridad de aplicación durante la próxima estrategia de cinco años del país contra el lavado de dinero.
