Estafa Internacional de Criptomonedas
Cinco hombres se han declarado culpables de sus roles en un esquema internacional de estafa de criptomonedas que perpetró un fraude de 36.9 millones de dólares, enfocándose en víctimas estadounidenses. Los fondos recaudados fueron finalmente enviados a un centro de estafas de criptomonedas ubicado en Camboya. Los estafadores emplearon empresas ficticias y cuentas bancarias estadounidenses para recopilar el dinero robado antes de convertirlo en Tether y transferirlo a una billetera de criptomonedas controlada en Camboya, según informó la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Central de California el lunes.
Estas declaraciones de culpabilidad son parte de la respuesta del gobierno de EE. UU. contra las estafas de criptomonedas y las redes de lavado de dinero que operan desde Asia, especialmente aquellas vinculadas al grupo respaldado por el estado de Corea del Norte, Lazarus Group.
Métodos de Operación de los Estafadores
Los acusados, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He y Jingliang Su, contactaron a sus víctimas directamente a través de redes sociales, plataformas de mensajería y aplicaciones de citas, involucrándose en largas conversaciones e incluso realizando llamadas telefónicas para ganar su confianza y persuadirlas de invertir en su esquema de inversión en criptomonedas.
«Los estafadores aseguraban a las víctimas que sus inversiones estaban aumentando de valor cuando, en realidad, esos fondos eran robados y no estaban invertidos en absoluto» – Departamento de Justicia (DOJ)
Los cinco hombres se encontraban distribuidos por EE. UU., España, China y Turquía.
Cómo Operaba el Anillo de Lavado de Criptomonedas
Somarriba y He fundaron la empresa ficticia «Axis Digital» y abrieron una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, la cual fue utilizada para recibir los fondos de las víctimas. Su actuaba como director y ayudaba a convertir los fondos de las víctimas en USDT, mientras que Wong dirigía una red de lavado de dinero, transfiriendo los fondos de las víctimas a cuentas bancarias internacionales. Zhang gestionaba dos cuentas bancarias de EE. UU. utilizadas para procesar los fondos ilícitos. Los fondos robados finalmente fueron enviados a los líderes de los centros de estafa en Camboya, según la Oficina del Fiscal de EE. UU.
Consecuencias Legales
Estafadores de criptomonedas enfrentan años en prisión. Zhang, quien ha estado bajo custodia desde mayo de 2024, y Wong enfrentan sentencias de 20 años de prisión por los cargos de conspiración de lavado de dinero a los que se declararon culpables. Los otros tres hombres podrían recibir hasta cinco años de prisión por declararse culpables de conspiración para operar un negocio de servicios monetarios no autorizado.
Su ha estado bajo custodia desde noviembre de 2024 y tiene una audiencia de sentencia programada para el 17 de noviembre. Ocho personas se han declarado culpables de delitos relacionados con esta operación de estafa de criptomonedas, incluidos Daren Li y Lu Zhang, quienes se declararon culpables de cargos de lavado de dinero el año pasado.
Acciones del Tesoro de EE. UU.
El Tesoro de EE. UU. busca cortar a Huione por vínculos con el crimen en criptomonedas. Esto ocurre mientras el Departamento del Tesoro de EE. UU. intenta prohibir al Grupo Huione, con sede en Camboya, el acceso al sistema bancario estadounidense, acusado de ayudar al grupo de Corea del Norte, Lazarus Group, a lavar criptomonedas.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro propuso restringir a las instituciones financieras el acceso a cuentas corresponsales o a través de cuentas vinculadas al Grupo Huione desde el 1 de mayo. Según el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, el Grupo Huione se ha establecido como «el mercado preferido para actores cibernéticos maliciosos» como el Lazarus Group, quienes han «robado miles de millones de dólares a estadounidenses comunes».
El 13 de mayo, una filial del Grupo Huione, Haowang Guarantee, supuestamente vio interrumpidas sus comunicaciones en Telegram, un canal fundamental para coordinar sus actividades de lavado. Sin embargo, la firma de análisis de criptomonedas TRM Labs ha encontrado vínculos transaccionales y de comportamiento entre Huione Guarantee y otro servicio de garantía basado en Telegram, Xinbi, lo que sugiere que ha encontrado formas de eludir la prohibición.
