Condenas en la Dark Web
Los fiscales de Manhattan han logrado condenas contra cinco miembros de una red de tráfico de drogas en la dark web que envió miles de paquetes con narcóticos ilegales a los 50 estados y Washington, D.C., mientras lavaban millones de dólares a través de criptomonedas. Nan Wu y sus cuatro asociados, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin y Katie Montgomery, se declararon culpables por su participación en la operación conocida como «FireBunnyUSA», que se publicitaba en los mercados de la dark web como un proveedor establecido que ofrecía productos de calidad con entrega rápida y discreta.
«Este supuesto esquema fue un intento descarado de utilizar la dark web para ocultar una operación nacional de tráfico de drogas», afirmó el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., en un comunicado el miércoles.
Detalles de la Sentencia
Wu recibió una sentencia mínima de seis años y medio de prisión estatal tras declararse culpable de venta criminal de una sustancia controlada y lavado de dinero el 3 de abril. El tribunal también ordenó a Wu la confiscación de aproximadamente 20 BTC, 3,297 XMR y $12,857 en efectivo recuperados durante las búsquedas. La operación se llevó a cabo desde enero de 2019 hasta agosto de 2022, inicialmente con sede en Flushing, Queens, donde el grupo envió más de 10,000 paquetes a nivel nacional.
Investigaciones y Lavado de Dinero
Los investigadores de Manhattan realizaron 11 compras encubiertas al proveedor entre junio de 2021 y agosto de 2022, incluyendo cocaína, MDMA y ketamina enviadas directamente a Manhattan. A través de la operación, la red lavó más de $7.9 millones, incluyendo más de $3.1 millones en ingresos a través de intercambios de criptomonedas. Wu y Tang recolectaron casi $8 millones en pagos en BTC durante la duración de la operación. Los investigadores encontraron cerca de $900,000 en criptomonedas solo en el teléfono de Tang.
La red convirtió fondos en Monero (XMR), una criptomoneda centrada en la privacidad diseñada para ser in rastreable, antes de convertirlo de nuevo a Bitcoin y moverlo a través de cuentas de intercambio controladas por Wu, Tang y otros. Los investigadores indicaron que más de $734,000 fueron lavados a través de intercambios de criptomonedas en EE. UU. y $2.4 millones en Bitcoin fueron convertidos a yuanes chinos en el extranjero.
Represiones Globales y Comentarios de Expertos
Las recientes represiones globales incluyen la incautación de 145 dominios de BidenCash vinculados a $17 millones en transacciones de tarjetas robadas en EE. UU., las redadas coordinadas de la Operación RapTor en 10 países que incautaron $200 millones en criptomonedas y arrestaron a 270 personas, y la detención en India de «Edison», un presunto vendedor de la darknet acusado de mover 10,000 dosis de LSD al mes a través de Monero.
Andrew Fierman, Jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional en Chainalysis, comentó anteriormente a Decrypt que, aunque un número creciente de criminales se está trasladando a monedas de privacidad como Monero y Zcash por el anonimato,
«la gran mayoría de la actividad criminal aún utiliza criptomonedas convencionales, como Bitcoin, Ethereum y stablecoins.»
«Las criptomonedas solo son útiles si puedes comprar y vender bienes y servicios o convertirlas en fiat, y eso es mucho más difícil con las monedas de privacidad, especialmente ya que muchos intercambios convencionales han dejado de aceptar el uso de monedas de privacidad, como Monero», agregó Fierman.
Las monedas de privacidad,
«como otras criptomonedas, operan en un libro mayor inmutable»
, explicó Fierman, lo que significa que los registros de transacciones ilícitas permanecen permanentes y
«tal evidencia puede ser investigada y procesada incluso años después.»
