El Mercado de Criptomonedas y los Esquemas de Spoofing
El mercado de criptomonedas, valorado en aproximadamente 3.43 billones de dólares, sigue siendo una gran atracción para inversores y comerciantes por igual. Sin embargo, este sector también capta el interés de actores involucrados en diversas estafas, incluyendo esquemas de spoofing destinados a manipular el mercado, lo que ha causado pérdidas significativas a muchos usuarios.
Colaboración de Coinbase con las Autoridades
En una publicación reciente, Paul Grewal, Director Legal de Coinbase, destacó cómo el intercambio ha colaborado con las autoridades para combatir el spoofing. Notablemente, en 2024 se desmanteló un esquema global de spoofing liderado por Chirag Tomar, en gran parte gracias al apoyo de Coinbase. Tomar había robado más de 20 millones de dólares en criptomonedas de los usuarios al hacerse pasar por el intercambio confiable Coinbase.
«Uno de los casos más impactantes en los que Coinbase estuvo involucrado fue la eliminación de Chirag Tomar, quien dirigía un esquema global de spoofing que robó más de 20 millones de dólares en criptomonedas al hacerse pasar por Coinbase.»
Tácticas Utilizadas por los Estafadores
Al hacerse pasar por Coinbase, Tomar envió correos electrónicos falsos de soporte, enlaces fraudulentos a sitios web falsos y comunicaciones que imitaban a las oficiales de Coinbase. Estas tácticas se utilizaron para hacer que las víctimas confiaran en la estafa y entregaran información sensible que luego fue utilizada para comprometer sus cuentas.
Compromiso de Coinbase y Advertencias del CEO de Binance
Grewal sostiene que el apoyo a las autoridades para desmantelar a Tomar sigue siendo uno de los «casos más impactantes» en los que Coinbase asistió en 2024. Esto subraya el compromiso del intercambio de proteger a los usuarios de los estafadores y salvaguardar sus fondos. También resalta la disposición de Coinbase para colaborar con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el fin de reducir la incidencia de las estafas en el ámbito de las criptomonedas.
El spoofing parece ser la próxima gran tendencia entre los actores maliciosos en el espacio cripto. Recientemente, como informó U.Today, Richard Teng, CEO de Binance, advirtió a los miembros de la comunidad que se mantuvieran seguros, ya que el spoofing está devastando el ecosistema cripto.
Impacto Económico de las Estafas en Criptomonedas
Teng enfatizó que los estafadores podrían utilizar mensajes de texto para engañar a los usuarios y hacer que revelen información sensible, lo que podría resultar en una pérdida de fondos. Curiosamente, en 2024, un informe de Chainalysis estimó las pérdidas debido a diversas actividades delictivas relacionadas con criptomonedas en 51.3 mil millones de dólares. Esta cifra incluye fondos robados en hackeos conocidos y transferencias ilícitas de direcciones.
Por lo tanto, los miembros de la comunidad han aplaudido el esfuerzo de Coinbase para apoyar a las autoridades y minimizar la ocurrencia de esquemas de spoofing.
