Demanda Derivativa Contra Coinbase
La junta directiva de Coinbase Global, incluido su CEO Brian Armstrong, se enfrenta actualmente a una importante demanda derivativa presentada por accionistas. La queja alega que los ejecutivos y directores del gigante estadounidense de criptomonedas violaron las leyes federales de valores al emitir declaraciones públicas falsas o engañosas entre el 14 de abril de 2021 y el 5 de junio de 2023.
«Los abogados del demandante están demandando a los ejecutivos en nombre de Coinbase, ya que se trata de una acción ‘derivativa'» – Bill Hughes, abogado de Consensys.
Si la demanda tiene éxito, cualquier compensación monetaria recuperada se destinará al tesoro corporativo.
Detalles de la Queja
La queja sostiene que las garantías de marketing de Coinbase sobre confianza y seguridad fueron engañosas. Aunque los activos institucionales se mantuvieron legalmente separados, se alega que los activos de los clientes minoristas fueron mezclados. La demanda afirma que las tenencias minoristas podrían ser consideradas legalmente como parte de una masa de quiebra. Coinbase supuestamente solo divulgó este grave riesgo de quiebra en su presentación trimestral del 10 de mayo de 2022.
Además, la demanda, que cita el propio marco interno de Coinbase para determinar valores, sostiene que la plataforma de negociación procedió a listar activos de alto riesgo, contradiciendo sus declaraciones públicas.
Investigación del NYDFS
La queja también menciona el muy comentado acuerdo de Coinbase con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS). La investigación del NYDFS reveló una serie de fallas en la debida diligencia. Se alega que el gigante de las criptomonedas sufrió un retraso de más de 100,000 alertas de monitoreo de transacciones no revisadas a finales de 2021, lo que se debió a una capacitación deficiente y a una supervisión inadecuada.
Esto resultó en un acuerdo de 100 millones de dólares, que incluye 50 millones de dólares en multas y 50 millones de dólares en inversiones de cumplimiento obligatorias.
