Cómo las noticias falsas y los deepfakes alimentan las estafas de pump-and-dump en criptomonedas

Puntos clave

Los esquemas de pump-and-dump en Web3 manipulan el precio de una criptomoneda mediante compras coordinadas, acompañadas de información engañosa y exageraciones, para atraer a los inversores antes de realizar una venta masiva de un token, dejándolo casi sin valor. La anonimidad descentralizada y el comercio no regulado 24/7 hacen que la industria sea particularmente vulnerable a estos esquemas de inversión manipulativos. Un pump-and-dump sigue cuatro etapas: el pre-lanzamiento del token, la construcción de hype promocional en el lanzamiento, el aumento del precio a través de acciones de compra y una venta coordinada por los orquestadores que se escapan con las ganancias. Puedes protegerte de caer en pump-and-dumps evitando consejos de inversión no solicitados, siendo escéptico con los anuncios en redes sociales y evitando esquemas que prometen retornos poco realistas en plazos cortos. Estos esquemas han acosado al ecosistema Web3 y al mercado de criptomonedas durante años. A menudo descrito como el Salvaje Oeste del mundo digital, el atractivo de las ganancias rápidas siempre ha atraído a aquellos que buscan manipular inversiones a expensas de otros que creen en promesas poco realistas.

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El gigante de TradFi MultiBank Group entra en Web3 – Aprende más sobre el token $MBG. Con las regulaciones jugando constantemente a ponerse al día, combinadas con el diseño descentralizado de la industria, estos esquemas a menudo han pasado desapercibidos para las fuerzas del orden. Sin embargo, los esfuerzos recientes muestran que Web3 ya no es impermeable a los reguladores. Por ejemplo, en octubre de 2024, la Operación Token Mirrors resultó en la incautación de 25 millones de dólares y 18 personas fueron acusadas. En este artículo, aprenderás sobre los «esquemas de pump-and-dump», incluyendo su definición, cómo operan y cómo protegerte de estas tácticas de manipulación sofisticadas.

¿Qué son los esquemas de pump-and-dump en Web3?

Un esquema de pump-and-dump se refiere a la manipulación intencionada del precio de una criptomoneda o activo de blockchain. El precio de mercado de estos activos digitales se logra a través de compras coordinadas acompañadas de información engañosa. Una vez que los líderes del esquema logran su precio deseado, inician una venta violenta para obtener sus ganancias. Esto resulta en que todos los demás inversores se queden con tokens severamente devaluados o sin valor. La frase se refiere a este proceso de «aumentar» el precio de un token y luego «vender» el token, haciendo que el precio caiga simultáneamente. Dado que estos activos generalmente tienen poco o ningún valor, el precio nunca se recupera, y los inversores inocentes quedan atrapados.

¿Por qué funcionan los esquemas de pump-and-dump en Web3?

El diseño descentralizado y de igual a igual de Web3 lo convierte en un terreno fértil para este tipo de manipulación del mercado. A menudo, los creadores de tokens y los desarrolladores de proyectos se esconden detrás de la anonimidad de internet y utilizan canales de comunicación enfocados en la privacidad como Telegram. Esto dificulta que los inversores y las autoridades responsabilicen a los estafadores por su engaño.

Además, los mercados son comerciables 24/7 sin una supervisión regulatoria concreta o cortafuegos. La fácil creación de tokens en plataformas como Pump.fun, que vio más de 1 millón de tokens lanzados en 2024, agrava aún más el problema.

¿Cómo funcionan los pump-and-dumps en Web3?

Los esquemas de pump-and-dump en Web3 tienden a seguir cuatro etapas: pre-lanzamiento, lanzamiento, aumento y venta.

1. Pre-lanzamiento: Para comenzar, se genera hype alrededor de un nuevo token o uno de valor relativamente bajo. Esto se hace utilizando estrategias como pre-ventas y construcción de comunidad en plataformas como Telegram, Discord y X.
2. Lanzamiento: La promoción aumenta a un nuevo nivel, a menudo incluyendo promotores como influencers desprevenidos para ampliar la conciencia y atraer a más inversores emocionados.
3. Aumento: Se difunden noticias engañosas o falsas a través de la comunidad sobre posibles grandes aumentos de precios o asociaciones comerciales. Esto hace que el precio de mercado del token se dispare a medida que las personas invierten cantidades crecientes, empujando la demanda por las nubes.
4. Venta: Cuando la manipulación del precio del token Web3 alcanza un nivel de rentabilidad atractiva para los orquestadores, venden sus participaciones en grandes cantidades. La enorme venta provoca que la oferta del token exceda masivamente la demanda y los precios caigan. Los inversores que quedan con tokens no pueden vender antes de que el valor del token se borre casi por completo.

Manteniéndote seguro y detectando esquemas de pump en criptomonedas

Puede ser difícil distinguir las tácticas de manipulación comercial de Web3 de una oportunidad de inversión legítima. Las posibles recompensas de entrar temprano en el próximo gran token de criptomonedas legítimo proporcionan la cobertura perfecta para los operadores ilegítimos de pump-and-dump descentralizados.

Aquí te mostramos cómo detectar posibles fraudes y grupos de pump de criptomonedas coordinados:

• Evita consejos de inversión desconocidos: Si un extraño te contacta en redes sociales o en una aplicación de mensajería y rápidamente convierte la conversación en una inversión de «cosa segura», ten cuidado. Es mejor ser cauteloso y no involucrarse.
• Anuncios de criptomonedas en redes sociales: Las plataformas de redes sociales han estado plagadas de anuncios de inversión que prometen altos retornos. Pueden parecer empresas legítimas o incluso usar medios falsos para engañar a los inversores. Ten especial cuidado con celebridades de alto perfil que parecen estar promoviendo proyectos de Web3. A menudo, los manipuladores crean deepfakes de nombres conocidos sin su permiso o respaldo.
• Haz tu propia investigación: No caigas en oportunidades de inversión presionadas donde es una oportunidad de «ahora o nunca» para invertir. Siempre tómate tu tiempo para investigar proyectos. Infórmate sobre los fundadores, desarrolladores, historial y la información de la empresa. Si esto es oscuro o insuficiente, es mejor evitar invertir.
• Diversifica tu riesgo: Mantente alerta ante promesas de inversión de altos retornos con poco riesgo en un corto período de tiempo. No comprometas la mayoría de tus fondos a ninguna inversión única; en su lugar, diversifica tus fondos para distribuir el riesgo y mitigar pérdidas en cualquier inversión que salga mal en caso de manipulación del mercado de criptomonedas en Web3.

Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgo, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.