Operación de Lavado de Dinero en India
La Dirección de Ejecución de India (ED) ha descubierto una operación transcontinental de lavado de dinero centrada en la plataforma de comercio ilegal OctaFX. Esta plataforma supuestamente generó ₹800 crore (equivalentes a $90 millones) en ganancias criminales a partir de sus operaciones en India en solo nueve meses. OctaFX, incorporada en Chipre y con promotores basados en Rusia, soporte técnico en Georgia, operaciones gestionadas desde Dubái y servidores en Barcelona, se ha convertido en el foco de una investigación de la ED sobre redes que convierten los ingresos del crimen en criptomonedas.
Detalles de la Investigación
La investigación, que involucra a múltiples agencias, reveló que OctaFX, que opera en forex, materias primas y criptomonedas, utilizó pasarelas de pago internacionales y canales de criptomonedas para lavar fondos generados por esquemas de fraude de inversión dirigidos a ciudadanos indios. Algunas transacciones fueron enmascaradas a través de la importación falsa de servicios desde Singapur, con el fin de ocultar el origen de los fondos ilícitos.
«La ED ha embargado activos por un valor de $19 millones, tanto en India como en el extranjero.»
Estos activos incluyen un yate, una villa en España, $4 millones en cuentas bancarias, 39,000 USDT en tenencias de criptomonedas, terrenos e inversiones en el mercado de valores por un total de $9 millones.
Otras Plataformas Bajo Investigación
OctaFX no es la única plataforma ilegal bajo investigación de la ED. Otras plataformas incluyen Power Bank (investigada por la unidad zonal de Bengaluru), Angel One, TM Traders y Vivan Li (investigada por Kolkata), así como Zara FX (investigada por Kochi). Los casos de la ED se basan en FIRs registradas por la policía en varias ciudades indias.
Fraudes Cibernéticos y Pérdidas Financieras
La investigación encontró que fraudes cibernéticos involucraban a empresas como Birfa IT, que actuaban como corredores, convirtiendo grandes cantidades de dinero de y hacia criptomonedas para ayudar a los clientes a enviar fondos a China para importaciones subfacturadas. En el caso de Birfa, se enviaron remesas por un total de $540 millones a entidades en Hong Kong y Canadá controladas por estafadores, bajo el pretexto de arrendar servidores y servicios de custodia utilizando facturas falsas.
«Los indios perdieron más de $2.56 mil millones en aproximadamente 3.64 millones de casos de fraude financiero reportados en 2024.»
Esto representa un aumento del 206% en las pérdidas, en comparación con los $840 millones de 2023, y más de un 50% de incremento en los casos reportados, que pasaron de 2.44 millones ese año.
Operaciones Internacionales de Fraude
Las investigaciones sobre fraudes de inversión cibernética similares han encontrado que los cerebros operando desde Laos, Hong Kong y Tailandia contrataron agentes en India para establecer entidades fantasma utilizando documentos falsificados. Estas operaciones emitieron asignaciones de IPO falsas e inversiones en el mercado de valores, mientras llevaban a cabo arrestos digitales ficticios para intimidar a las víctimas. Los ingresos criminales fueron canalizados a través de empresas fantasma, convertidos en criptomonedas y enviados al extranjero como pagos por servicios importados falsos.
Mientras que las pasarelas de pago internacionales facilitaron muchas de estas transacciones ilegales, una parte de los fondos también fue lavada a través de canales de hawala. Algunos ingresos fueron traídos de vuelta a India, disfrazados como inversiones legítimas en el mercado de valores.
