El Imperio de la Cryptoqueen China
¿Cómo logró la cryptoqueen china construir un imperio de Bitcoin valorado en 6.5 mil millones de dólares antes de que su arresto expusiera uno de los mayores fraudes en criptomonedas de la historia?
«La larga historia de las criptomonedas está marcada por estafas, y este caso añade un nuevo capítulo que se extiende a través de continentes e involucra miles de millones de dólares.»
El Fraude de Lantian Gerui
Los fiscales británicos han condenado a Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, por orquestar un fraude de inversión estilo Ponzi que operaba en China. Este esquema atrajo a más de 100,000 inversores que, en conjunto, invirtieron miles de millones en lo que parecía ser un negocio legítimo de gestión de patrimonio.
Qian fue arrestada en York en 2024, después de varios años en la clandestinidad, y se declaró culpable en un tribunal de Londres en septiembre de 2025 de los cargos de adquisición de propiedad criminal y lavado de dinero. El 11 de noviembre, fue condenada a 11 años y ocho meses de prisión por el Tribunal de Southwark.
La Investigación y Recuperación de Criptomonedas
Durante la investigación, la policía británica descubrió un inusualmente gran alijo de criptomonedas vinculado al fraude. Se incautaron más de 61,000 Bitcoin (BTC), lo que lo convierte en una de las mayores recuperaciones de criptomonedas confirmadas en el Reino Unido. A los valores de mercado durante los procedimientos, esa cantidad valía 5 mil millones de libras, o aproximadamente 6.55 mil millones de dólares.
Los procedimientos de recuperación civil aún están en curso para determinar cómo se devolverán estos fondos a las víctimas. Varios de los asociados de Qian también fueron condenados por sus roles en la transferencia y el lavado de los fondos robados.
El Esquema de Inversión
Entre 2014 y 2017, Zhimin Qian dirigió una operación de inversión a gran escala en China a través de una empresa llamada Lantian Gerui. El esquema tenía como objetivo a inversores comunes con promesas de rendimientos inusualmente altos, atrayendo miles de millones de dólares en inversiones totales.
Después de que el esquema colapsara, Qian dejó China en julio de 2017 llevando una billetera de computadora portátil que contenía decenas de miles de Bitcoin. Entró al Reino Unido en septiembre de 2017 utilizando un pasaporte de San Cristóbal y Nieves.
El Arresto y las Consecuencias Legales
Las víctimas del fraude de Lantian Gerui han instado a que el Bitcoin incautado se les devuelva en lugar de ser retenido por el estado británico. Representantes legales que actúan en nombre de varios grupos de víctimas han declarado públicamente que la criptomoneda congelada es la propiedad legítima de esos inversores defraudados.
Según la Ley de Productos del Delito del Reino Unido, las víctimas que buscan restitución deben solicitar bajo la Sección 281 para afirmar un interés propietario en los activos confiscados. El Servicio de Prosecución de la Corona ha confirmado que retrasará cualquier solicitud de adquisición bajo la Sección 266 mientras da tiempo a las partes afectadas para buscar asesoría legal y presentar reclamaciones.
Desafíos en la Recuperación de Activos
Han surgido dos grandes preguntas legales de los procedimientos. La primera se refiere a cómo debe valorarse la restitución: si la compensación debe coincidir con las pérdidas originales denominadas en renminbi o el valor de mercado actual del Bitcoin incautado, que ha aumentado drásticamente desde su confiscación.
La segunda pregunta se refiere a cómo se reconciliarán las reclamaciones internacionales en competencia. Los fiscales han propuesto un marco de compensación supervisado por el tribunal para gestionar la distribución de fondos y abordar las reclamaciones superpuestas de múltiples jurisdicciones.
El Contexto de las Criptomonedas y el Lavado de Dinero
Los primeros años de las criptomonedas fueron testigos de algunos de los mayores crímenes financieros en la historia digital. Casos como OneCoin y PlusToken expusieron cómo operaban las redes de fraude antes de que surgieran los sistemas de cumplimiento modernos.
Los métodos de lavado de dinero evolucionaron rápidamente a medida que se desarrollaban estos escándalos. Las autoridades y reguladores ampliaron su enfoque en respuesta, y las plataformas de análisis de blockchain hicieron posible rastrear dinero digital a través de múltiples cadenas.
Conclusión
Recuperar activos robados sigue siendo un desafío técnico y legal. El ciclo continúa a medida que los criminales crean nuevos métodos de ocultación, los investigadores mejoran las herramientas de rastreo y los tribunales trabajan para convertir la evidencia digital en una recuperación financiera justa. La víctima final sigue siendo el usuario, y el ciclo persiste.
