Criminales Procesados por Estafa en Criptomonedas en China
BlockBeats News informó el 18 de junio que la Fiscalía de la Ciudad de Danzhou, en la Provincia de Hainan, China, anunció que una banda criminal fue recientemente procesada por la solicitud ilegal de depósitos públicos por un total superior a 10 millones de yuanes.
La banda cometió estos actos bajo el pretexto de atraer a inversionistas con altos rendimientos en criptomonedas. Esta actividad fue considerada como absorción ilegal de depósitos públicos y, tras el juicio del Tribunal de la Ciudad de Danzhou, se dictó sentencia contra el grupo por delitos relacionados.
Detalles de la Operación Criminal
Como resultado de este proceso, se les impuso una pena de prisión y multas. En 2023, el grupo criminal había conspirado para conseguir depósitos públicos mediante un método conocido como «comercio de criptomonedas basado en contratos«, con el objetivo de beneficiarse de la especulación en criptomonedas.
Para atraer más «clientes» y ocultar sus actividades ilegales, la banda creó comunidades en línea y registró una empresa física para comercializar sus servicios. Prometieron a sus «clientes» que al invertir con ellos en criptomonedas, recibirían reembolsos diarios equivalentes al 3% de su inversión.
Colapso de la Operación
En cuestión de meses, lograron absorber ilegalmente más de 10 millones de yuanes de 32 «clientes» destinados a la especulación en plataformas de negociación. Sin embargo, a medida que el valor de las criptomonedas adquiridas seguía cayendo, el grupo se volvió incapaz de cumplir con los pagos prometidos, lo que llevó al colapso total de la operación.
