Condemnación de un Operador de Bitcoin en EE. UU.
Un hombre en Estados Unidos que operaba un servicio de conversión de efectivo a Bitcoin «sin preguntas» ha sido condenado a seis años de prisión y se le ha ordenado la entrega de varios millones de dólares. El juez Richard Stearns, de la Corte Federal de Boston, sentenció a Trung Nguyen, residente de Danvers, Massachusetts, a seis años tras las rejas, seguidos de tres años de libertad supervisada, y le ordenó confiscar 1.5 millones de dólares, según informaron el 22 de mayo la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Boston.
Los fiscales afirmaron que Nguyen dirigía un negocio de transmisión de dinero no autorizado llamado National Vending entre septiembre de 2017 y octubre de 2020. Utilizaba diversas estrategias que aprendió en un curso en línea para evadir a las autoridades. En el curso, le enseñaron a ocultar la verdadera naturaleza de su operación de los bancos, intercambios de criptomonedas y autoridades estatales, simulando ser una empresa de máquinas expendedoras que aceptaba depósitos en efectivo, construyendo un listado de proveedores ficticios y evitando siempre que fuera posible el uso de la palabra «Bitcoin».
Clientes y Actividades delictivas
Según los fiscales, varios de los clientes de Nguyen eran víctimas de estafas, engañadas para convertir efectivo en Bitcoin por delincuentes en el extranjero, y también un narcotraficante que transfirió 250,000 dólares en efectivo a través de 10 transacciones en 2018. El Departamento de Justicia informó que Nguyen convirtió más de un millón de dólares a Bitcoin y no se registró intencionalmente en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro, a pesar de la obligación que tenía de hacerlo bajo las regulaciones federales de Anti-Lavado de Dinero.
Nguyen también “no presentó Informes de Actividad Sospechosa ni informes sobre transacciones de divisas relacionadas con ninguna de estas operaciones, incluyendo transacciones en efectivo superiores a 10,000 dólares”, señalaron los fiscales.
La Operación Encubierta que Llevó a su Captura
Nguyen solía reunirse en persona con sus clientes para aceptar grandes sumas de efectivo, lo que contribuyó a su detención, según afirmaron los fiscales. Una acusación presentada en mayo de 2023 reveló que, durante varias reuniones con agentes encubiertos de la ley, aceptó efectivo a cambio de Bitcoin, cobrando un poco más del 5% de comisión. La acusación señala que Nguyen utilizó aplicaciones de mensajería encriptadas y «tecnologías complejas» para dificultar el rastreo de sus transacciones de Bitcoin y fragmentó las entradas de efectivo en cantidades menores distribuidas a lo largo de varios días y en distintas sucursales del mismo banco, buscando evitar la atención de las autoridades.
Nguyen fue acusado de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y de dos cargos de lavado de dinero. En junio de 2023 se declaró no culpable de todos los cargos, pero un jurado lo declaró culpable en noviembre de ese mismo año del cargo de negocio de transmisión de dinero no autorizado y de uno de los cargos de lavado de dinero, siendo encontrado no culpable de un cargo separado de lavado de dinero.
“Operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado puede tener graves consecuencias legales”
Análisis de hacks de cripto
