Condena por Lavado de Dinero en Corea del Sur
Una corte surcoreana ha condenado a dos ciudadanos vietnamitas por utilizar Tether (USDT) para facilitar un esquema de lavado de dinero transfronterizo. El dúo empleó esta stablecoin, anclada al dólar estadounidense, para ocultar fondos recaudados de estafas de phishing telefónico llevadas a cabo en el extranjero.
Anillo de Lavado de Dinero en USDT
**Acusados condenados a dos años**
La publicación surcoreana Financial News reportó que el juez presidente de la División Criminal del Tribunal del Distrito Este de Seúl, Lee Jeong-hyeong, sentenció a ambos a dos años de prisión cada uno el 22 de junio. Los acusados fueron identificados como un estudiante universitario apellidado Duong (de 23 años) y un individuo desempleado apellidado Pham (también de 23 años). La corte los halló culpables de violar la Ley Especial de Prevención de Fraudes en Telecomunicaciones y Financieros, así como de Reembolso de Daños.
Los fiscales explicaron que Duong y Pham se pusieron en contacto con el anillo de estafa de phishing telefónico por primera vez en octubre del año pasado. Los reclutadores del anillo los contactaron a través de un chat abierto en Telegram, donde les informaron que recibirían los ingresos de las estafas en wons surcoreanos.
Luego, se les indicó que utilizaran este dinero para comprar USDT, que posteriormente enviaron a una billetera de criptomonedas mantenida por un miembro del grupo de phishing telefónico en Vietnam. El anillo compensó a Duong y Pham con comisiones que variaban entre 50,000 won (aproximadamente $36.44) y 100,000 won (alrededor de $72.88) por cada 10 millones de won (equivalente a $7,288) en USDT que enviaron.
Sentencia y Aumento del Crimen
**‘Sentencia de Hash Inevitable’, Explica el Juez**
La corte escuchó que el anillo de phishing telefónico logró engañar a víctimas en Corea del Sur por miles de dólares en transferencias de efectivo. Los empleados del anillo se hacían pasar por trabajadores de entrega de tarjetas de crédito, empleados de compañías de seguros, funcionarios del Servicio Nacional de Impuestos e incluso fiscales públicos, y generalmente indicaban a las potenciales víctimas que estaban llamando para verificar la seguridad de sus cuentas bancarias.
El grupo utilizó diversas técnicas de lavado de dinero, involucrando también a cómplices de Uzbekistán y Vietnam. El juez mencionó que no impuso una sentencia más severa porque ninguno de los dos acusados tenía antecedentes penales en Corea del Sur. Sin embargo, Lee agregó que el crimen relacionado con USDT está en aumento en Corea del Sur, en consonancia con el crecimiento de la popularidad de esta criptomoneda en el país. Este año ha evidenciado un notable incremento en las operaciones fraudulentas asociadas a USDT y robos relacionados.
