Incautación de Criptomonedas en India
La Dirección de Ejecución (ED) de India ha incautado criptomonedas por un valor de $286 millones en el marco de las leyes de prevención de lavado de dinero. Además, se ha anunciado el arresto de Pavel Prozorov, el presunto cerebro detrás del esquema Ponzi de múltiples miles de millones de dólares de OctaFX. Las autoridades españolas detuvieron a Prozorov debido a su implicación en cibercrímenes que afectan a varios países, según un comunicado de la ED.
Investigación sobre OctaFX
La orden provisional emitida bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero incluye las tenencias de criptomonedas como parte de una investigación en curso sobre la plataforma de trading de divisas no autorizada OctaFX. Se alega que esta plataforma engañó a inversores indios por un total de $225 millones entre julio de 2022 y abril de 2023. También se ha informado que generaron ganancias de aproximadamente $96 millones a través de una operación multinacional que funcionó desde 2019 hasta 2024.
Operaciones Ilícitas y Estructura Global
La investigación de la ED reveló que OctaFX operaba a través de una red global diseñada para eludir la supervisión regulatoria y ocultar fondos ilícitos en diversas jurisdicciones. Las actividades de marketing eran gestionadas por entidades en las Islas Vírgenes Británicas, mientras que entidades e individuos con sede en España alojaban servidores y operaciones de back-office. Entidades estonias manejaban las pasarelas de pago, operaciones georgianas proporcionaban soporte técnico, y una empresa con sede en Chipre actuaba como entidad de tenencia para las operaciones en India.
Además, entidades con sede en Dubái supervisaban las actividades en India a través de promotores rusos, mientras que entidades de Singapur facilitaban la exportación de servicios falsos para lavar fondos en el extranjero.
Impacto en India y Lavado de Fondos
OctaFX se presentó como una plataforma de trading de divisas en línea para el comercio de divisas, materias primas y criptomonedas, sin el permiso del Banco de Reserva de India. Las ganancias totales en India se estiman en más de $600 millones, con una parte significativa de esta cantidad transferida ilícitamente al extranjero mediante el uso de importaciones falsas de software y servicios de I+D.
Los fondos fueron canalizados a entidades controladas por Prozorov en España, Estonia, Rusia, Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. OctaFX recolectó fondos de inversores a través de sistemas de pago UPI y transferencias bancarias locales, los cuales fueron luego canalizados a través de entidades indias ficticias y cuentas individuales antes de ser enmascarados en múltiples cuentas de mulas.
Una parte de los fondos lavados fue posteriormente reintroducida en India como inversión extranjera directa, creando un flujo circular que oscurecía sus orígenes ilícitos. La ED ha adjuntado activos totales por un valor de $321 millones en este caso, incluyendo 19 propiedades inmuebles y un yate de lujo en España, propiedad de Prozorov. Estas incautaciones representan una de las acciones de ejecución más significativas de India relacionadas con criptomonedas bajo las leyes de lavado de dinero.
