Redada contra esquema fraudulento en Yuxian
En la madrugada del 24 de julio, bajo el mando del Departamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Yuxian y del Comité del Partido, se llevó a cabo una exitosa redada contra un esquema fraudulento relacionado con el USDT en el condado de Yuxian, provincia de Hunan, China. Tres sospechosos, identificados como Tang, Zhang y Xu, fueron arrestados en el lugar, y se incautaron más de 30 teléfonos móviles, más de 10 computadoras y más de 30 tarjetas SIM extranjeras.
Detalles del esquema fraudulento
A través de la investigación, se descubrió que los sospechosos habían estado utilizando múltiples tarjetas SIM extranjeras desde abril de 2025 para registrar cuentas en versiones internacionales de aplicaciones como TanTan, Telegram, WhatsApp, Twitter y otras plataformas de redes sociales. Utilizaban fotos editadas y embellecidas de Zhang para crear identidades falsas, presentándose como mujeres solteras adineradas, residentes solitarias en el extranjero y entusiastas de las criptomonedas.
Su objetivo eran hombres mayores de 26 años en el extranjero, a quienes agregaban como amigos y seguían guiones preestablecidos para entablar conversaciones, enfocándose inicialmente en desarrollar una relación romántica para establecer un sentido de confianza.
Metodología de estafa
Posteriormente, convencían a las víctimas para que compraran criptomonedas (USDT) y las depositaran en una billetera Trust. Luego, presentando reclamos falsos sobre mejores mecanismos de minería, recompensas de airdrop y otros incentivos, atraían a los usuarios a hacer clic en enlaces de sitios web. Una vez que la víctima hacía clic en el enlace, los estafadores implantaban un virus troyano que les permitía transferir la criptomoneda (USDT) de la billetera Trust de la víctima.
