Fallo del Programa de Fideicomisarios de EE. UU.
El Programa de Fideicomisarios de EE. UU. (USTP) obtuvo recientemente un fallo que niega la descarga de bancarrota de más de 12.5 millones de dólares a un hombre de Texas que ocultó activos y mintió en su caso de bancarrota para evadir a sus acreedores, incluidos los inversores en su esquema Ponzi de criptomonedas.
Detalles del Caso
El 1 de agosto, el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Texas emitió un fallo en rebeldía contra el deudor del capítulo 7, Nathan Fuller. Fuller era propietario de Privvy Investments LLC, una empresa de inversión en criptomonedas que utilizó para desviar fondos de los inversores. Fuller gastó parte del dinero en bienes de lujo, viajes de juego y una casa de casi un millón de dólares para su exesposa, quien estaba involucrada en el negocio y con quien Fuller aún residía.
«Los estafadores que buscan blanquear sus esquemas no encontrarán refugio en la bancarrota», dijo el Fideicomisario de EE. UU. Kevin Epstein de la Región 7, que incluye el Distrito Sur de Texas. «El USTP se mantiene vigilante ante los casos presentados por deudores deshonestos, que amenazan la integridad del sistema de bancarrota.»
Declaración de Bancarrota y Consecuencias
Fuller se declaró en bancarrota en octubre de 2024, después de que se nombrara a un receptor para tomar posesión de sus activos en una demanda presentada por inversores en el tribunal estatal de Texas. Tras una investigación, la oficina del USTP en Houston presentó una queja objetando la descarga de Fuller, alegando que había ocultado activos extensos, no había mantenido registros y había hecho múltiples juramentos falsos sobre su caso de bancarrota y una presentación de bancarrota separada para Privvy.
Después de ser declarado en desacato civil por no cumplir con las órdenes del tribunal, Fuller admitió que había operado Privvy como un esquema Ponzi y fabricó documentación para avanzar en el esquema. También admitió que dio testimonio falso y falsificó documentos de bancarrota para obstaculizar al fideicomisario del capítulo 7 designado para administrar sus casos de bancarrota y los de Privvy.
Resultado del Caso
Tras esas admisiones, Fuller no respondió a la queja del USTP, lo que llevó a un fallo en rebeldía a favor del USTP. Como resultado, Fuller sigue siendo personalmente responsable de sus deudas, incluidas más de 12.5 millones de dólares en deudas no aseguradas enumeradas en sus programas de bancarrota, y los acreedores pueden continuar con las cobranzas sobre las reclamaciones en su contra.
Misión del USTP
La misión del USTP es promover la integridad y eficiencia del sistema de bancarrota en beneficio de todas las partes interesadas: deudores, acreedores y el público. El USTP consta de 21 regiones con 88 oficinas de campo en todo el país y una Oficina Ejecutiva en Washington, D.C. Obtenga más información sobre el USTP en www.justice.gov/ust.
