Filtración de Archivos Internos
A principios de este mes, un conjunto de archivos internos de empresas vinculadas al oligarca moldavo fugitivo Ilan Shor apareció en internet, revelando más que secretos comerciales: se expuso la arquitectura de una máquina geopolítica impulsada por criptomonedas.
Uso de Criptomonedas por Rusia
Según un nuevo informe de la firma de análisis forense de blockchain Elliptic, la filtración muestra cómo Rusia y sus aliados han estado utilizando criptomonedas para eludir sanciones e influir en las elecciones en Moldavia. En el centro de esta filtración se encuentra A7, una red de empresas fundada y supuestamente controlada por Shor, que está profundamente entrelazada con el aparato financiero de Rusia.
El análisis de Elliptic conecta a A7 y sus empresas asociadas con al menos 8 mil millones de dólares en transacciones de stablecoin en los últimos 18 meses. El flujo de esos fondos, rastreado a través de billeteras, contratos internos y esquemas de liquidación, sugiere que las criptomonedas ya no son una herramienta auxiliar en el kit financiero de Rusia, sino un canal deliberado para la proyección de poder.
Funcionamiento de A7
Así es como supuestamente funciona: A7 se especializa en «evasión de sanciones como servicio», facilitando transacciones transfronterizas para actores rusos excluidos del financiamiento convencional. Casi la mitad de A7 es supuestamente propiedad de Promsvyazbank, un banco estatal ruso ya sancionado por su papel en el financiamiento de defensa.
Elliptic vincula la red de billeteras de A7 a la infraestructura política en Moldavia, como aplicaciones que financian a activistas, y a sistemas diseñados para influir en la opinión pública. A7 también parece haber lanzado su propia stablecoin, A7A5, vinculada al rublo ruso y registrada en Kirguistán. Su propósito es reducir la dependencia de stablecoins basadas en EE. UU. como Tether, que son susceptibles a congelamientos regulatorios.
Revelaciones y Controversias
Los registros de chat internos de la filtración discuten transferencias de USDT de varios millones de dólares utilizadas para construir liquidez para A7A5, y los ingenieros evidentemente trabajaron para dificultar que los reguladores occidentales cortaran el acceso. La filtración también revela un camino: fondos canalizados a través de empresas kirguisas, con liquidaciones estratificadas utilizando una mezcla de finanzas tradicionales (pagarés, efectivo) y criptomonedas.
Al menos una persona, Maria Albot, una ex política moldava sancionada por la UE, aparece en registros de chat solicitando transferencias de USDT vinculadas a una billetera que recibió enormes entradas. En el ámbito político, Elliptic conecta estos fondos a infraestructura utilizada durante las elecciones. Una aplicación para teléfonos inteligentes llamada Taito es citada como pagadora de activistas locales.
«Por convincente que suene, el informe de Elliptic requiere un escrutinio cuidadoso.»
Las revelaciones basadas en filtraciones son inherentemente imperfectas: existe la posibilidad de manipulación, atribución errónea o edición selectiva. La afirmación central de Elliptic—8 mil millones de dólares en flujos de stablecoin—se basa en emparejar direcciones de billeteras con entidades e inferir propiedad. Ese método se utiliza ampliamente en análisis forense de blockchain, pero rara vez es infalible.
Implicaciones y Conclusiones
En un contexto más amplio, la filtración de A7 sigue una tendencia: Rusia y actores aliados están recurriendo cada vez más a stablecoins respaldadas por el rublo o emitidas localmente. Un informe de Reuters señaló que las transacciones de A7A5 ya habían superado los 40 mil millones de dólares en volumen total hasta julio, impulsadas por la prisa por escapar de las restricciones financieras occidentales.
Para los reguladores occidentales, la filtración es un doble beneficio: proporciona nuevas direcciones de billeteras para monitorear y confirma lo que muchos han sospechado: que las criptomonedas son centrales para la evasión de sanciones modernizada.
Si las atribuciones se mantienen, entonces los organismos de control financiero pueden tener más palancas para congelar o poner en la lista negra la infraestructura. Para Moldavia, las revelaciones son políticamente incendiarias. Las elecciones parlamentarias eran inminentes cuando se publicó la filtración, y las acusaciones de interferencia digital y compra de votos aumentan la urgencia.
En resumen, el informe de Elliptic, si es preciso en sus afirmaciones centrales, esboza un escalofriante manual de operaciones. Retrata un puente sofisticado entre estados sancionados y operaciones de influencia política, todo impulsado por criptomonedas. La mayor pregunta no es si la arquitectura es posible—ya parece estar construida—sino si las instituciones occidentales pueden desarrollar contramedidas lo suficientemente rápido.
