Transferencias de Criptomonedas y el IRGC
Dos empresas de intercambio de criptomonedas registradas en el Reino Unido han estado transfiriendo miles de millones de dólares en stablecoins en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), según un nuevo informe de TRM Labs. Publicado como parte del Informe sobre Crímenes Cripto 2026, el informe identifica a Zedcex y Zedxion, que se promocionaron como intercambios de criptomonedas convencionales.
Operaciones Conjuntas y Evasión de Sanciones
Sin embargo, en la práctica, TRM Labs descubrió que ambas empresas operaban como una sola entidad, trabajando para mover criptomonedas internacionalmente como parte de la red de evasión de sanciones de Irán. Los analistas de la firma de inteligencia blockchain descubrieron que, en 2023, se movieron $23.7 millones en criptomonedas a través de direcciones de billetera de Zedcex y Zedxion vinculadas al IRGC, lo que representa el 60% de toda la actividad de ambos intercambios.
Esta cifra aumentó un 2,500% a $619.1 millones en 2024, representando el 87% de todas las transacciones de Zedcex y Zedxion, mientras que en 2025 disminuyó a $410.4 millones.
Conexiones y Estructura Empresarial
Los registros de registro de Zedcex y Zedxion indican que ambas firmas están actualmente activas, aunque sus cuentas financieras disponibles desmienten el volumen de fondos que supuestamente procesan en nombre del IRGC. Zedxion también lista a un Babak Morteza como su director entre octubre de 2021 y agosto de 2022, con un Babak Morteza Zanjani que fue sancionado en 2013 por EE. UU. por haber movido “miles de millones de dólares” para el gobierno iraní.
TRM Labs señala que Zedcex fue incorporada el 22 de agosto de 2022, solo unos días después de que Morteza renunciara a su puesto como director de Zedxion, con ambas empresas compartiendo la misma dirección registrada y también documentando activos similares en sus estados financieros.
Red de Evasión de Sanciones
Además de resaltar el papel de Morteza, el informe de TRM Labs también explica cómo Zedcex y Zedxion son parte de una red más amplia que permite a Irán evadir sanciones. Los registros de la empresa muestran que Zedxion estaba integrada con Zedpay, un proveedor de pagos móviles con sede en Turquía que tenía relaciones laborales con empresas financieras turcas, incluidas algunas que habían visto suspendidas sus licencias tras violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.
Los análisis en la cadena también revelaron que los fondos que fluían desde los rieles vinculados a Zedcex eventualmente llegaron a algunos de los mayores intercambios de criptomonedas de Irán, incluidos Nobitex y Wallex. De manera similar, se rastrearon $10 millones en fondos que llegaron a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un individuo sancionado que anteriormente había proporcionado apoyo financiero al IRGC.
«Esto no es un uso oportunista de cripto; es una organización militar sancionada que opera infraestructura de intercambio en el extranjero», dijo Ari Redbord, Jefe Global de Políticas en TRM Labs.
Implicaciones y Observaciones
Redbord afirmó que Zedcex es un ejemplo principal de cómo la criptomoneda puede ser utilizada como un sistema financiero paralelo, uno que oscurece la propiedad y la concesión de licencias para permitir flujos ilícitos. «El riesgo más significativo aquí no es una sola transacción; es quién controla las plataformas mismas», agregó.
Otras firmas de inteligencia blockchain también observan el importante papel que la criptomoneda ha estado desempeñando para Irán, tanto en términos de evasión de sanciones como en financiamiento del terrorismo. «Estamos rastreando un uso significativo de criptoactivos por parte de Irán para la evasión de sanciones, en particular la stablecoin USDT«, dijo Tom Robinson, cofundador y científico jefe de la empresa de análisis con sede en el Reino Unido Elliptic.
El centro de exportación del Ministerio de Defensa del país comenzó recientemente a aceptar criptomonedas como pago por armas avanzadas, con Chainalysis señalando que la criptomoneda funciona como un «ferrocarril de pago alternativo para facilitar el comercio transfronterizo» frente a las sanciones.
Contexto Actual en Irán
Irán está actualmente sumido en protestas contra el régimen que han dejado alrededor de 650 manifestantes muertos, según grupos de derechos humanos, mientras que el tráfico de internet del país ha caído a «casi cero» en medio de un apagón nacional. En el mercado de predicciones Myriad, los usuarios colocan un 60% de probabilidad en que el régimen se mantenga en el poder hasta octubre.
