Condena por Estafa de Criptomonedas
Un tribunal de EE. UU. condenó a un organizador de estafas de criptomonedas a 20 años de prisión por su participación en un esquema global de fraude y lavado de dinero que involucró 73 millones de dólares. A pesar de su condena, Daren Li, un nacional dual de China y San Cristóbal y Nieves, sigue siendo un fugitivo tras haber eludido la vigilancia electrónica.
Detalles del Caso
Un juez federal en California sentenció a Li en ausencia por su implicación en una conspiración de estafa de inversión en criptomonedas que, según los fiscales de EE. UU., apuntó a víctimas estadounidenses a través de redes sociales, plataformas de citas y sitios web de comercio falsificados, según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia.
Los fiscales afirmaron que los co-conspiradores generaron confianza con las víctimas mediante mensajes no solicitados y relaciones en línea, para luego dirigirlas a plataformas de criptomonedas falsas o hacerse pasar por agentes de soporte técnico con el fin de extraer fondos, en una técnica conocida como «pig butchering».
Consecuencias Legales
El tribunal también impuso un período de tres años de libertad supervisada, después de que Li huyó en diciembre al cortar un dispositivo de monitoreo electrónico. Ari Redbord, jefe global de políticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, comentó a Decrypt que los centros de estafa como el que Li operaba desde Camboya «son ahora una de las industrias de cibercrimen organizado más grandes del mundo, rivalizando o superando muchas formas de tráfico de drogas y ransomware en términos de ingresos totales».
«Lo que los distingue es la escala y la consistencia», añadió Redbord. «Generan flujo de efectivo continuo, apuntan a víctimas a nivel global y se basan en modelos de ingeniería social repetibles en lugar de ataques episódicos. Las criptomonedas aceleran este modelo al permitir el movimiento rápido, la estratificación y la consolidación de fondos.»
Implicaciones Globales
Li se declaró culpable en noviembre de 2024 de conspiración de lavado de dinero relacionada con fraude de inversión en criptomonedas, y es el primer receptor de fondos de las víctimas en el caso en ser condenado, con ocho co-conspiradores ya declarando culpabilidad. Al menos 73.6 millones de dólares en dinero de víctimas fueron depositados en cuentas vinculadas a la red, incluyendo casi 60 millones de dólares canalizados a través de empresas fantasma en EE. UU., antes de ser convertidos en criptomonedas.
La sentencia se produce en medio de un aumento de la vigilancia internacional sobre las operaciones de estafa en el sudeste asiático. En noviembre, Interpol designó formalmente a las redes de estafa como una amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas ahora se encuentra en el núcleo de esta extensa industria.
El mes pasado, China ejecutó a 11 miembros del clan Ming, responsables de estafas en Myanmar vinculadas a más de 1.4 mil millones de dólares en fraude y al menos 14 muertes, mientras que cinco miembros de la familia rival Bai también fueron condenados a muerte en noviembre por operar docenas de centros de estafa.
