Incautación de Activos Relacionados con Helix
Las autoridades de EE. UU. han concluido la incautación de más de $400 millones en activos relacionados con Helix, un mezclador de criptomonedas de la darknet utilizado para blanquear ingresos provenientes de mercados de drogas en línea y otras actividades delictivas. El gobierno obtuvo el título legal de los activos en cuestión la semana pasada, tras una orden final emitida por un juez federal el 21 de enero.
Operación de Helix
Helix fue un servicio de mezcla de darknet ampliamente utilizado que comenzó a operar en 2014, procesando aproximadamente 354,468 Bitcoin, que valían alrededor de $311 millones en ese momento, según una declaración del Departamento de Justicia (DOJ) el jueves. Gran parte de la criptomoneda involucrada provenía de o estaba destinada a «mercados de drogas de la darknet», con su operador reteniendo «un porcentaje de estas transacciones como comisiones y tarifas» por operar Helix.
Funcionamiento de los Servicios de Mezcla
Un servicio de mezcla de darknet como Helix actúa como una herramienta en los mercados de la darknet que oscurece el origen y el destino de la criptomoneda al agrupar y redistribuir fondos, lo que dificulta el rastreo de las transacciones. El término «darknet» se refiere a partes de internet que no están indexadas por motores de búsqueda convencionales y que generalmente se acceden a través de herramientas como Tor, que permiten el anonimato.
Declaraciones del DOJ y Expertos
«Helix es un ejemplo de un servicio diseñado específicamente para blanquear dinero de los mercados de la darknet, no una herramienta de privacidad neutral que fue mal utilizada posteriormente, y desmantelarlo trata esa infraestructura como cualquier otra parte de una cadena de suministro criminal»
afirmó Ari Redbord, jefe global de políticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, en una entrevista con Decrypt. Las acciones del DOJ se perciben como «la eliminación de un centro de blanqueo construido intencionadamente», y hacerlo «obliga a los actores ilícitos a abandonar un servicio integrado y confiable».
Detalles del Caso Civil
El caso civil del gobierno de EE. UU. contra Harmon se basó en violaciones de la Ley de Secreto Bancario relacionadas con la operación del servicio desde 2014 hasta 2017. Los fiscales afirmaron que Harmon operaba Helix como un negocio de servicios monetarios no registrado que ocultaba la fuente de las transacciones de Bitcoin, procesando más de 1.2 millones de transferencias por un valor superior a $311 millones en ese momento.
Los documentos judiciales alegan además que Harmon nunca registró Helix con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), no implementó un programa de prevención de lavado de dinero y no presentó informes de actividades sospechosas.
Consecuencias y Actividades Posteriores
Posteriormente, Harmon se convirtió en CEO de Coin Ninja, un negocio de servicios monetarios registrado que también ofrecía servicios de intercambio de criptomonedas y promovía una función de mezcla separada. El producto DropBit de Coin Ninja permitía transferencias de Bitcoin a través de mensajes de texto o cuentas de redes sociales y fue comercializado por Harmon como una forma de eludir los requisitos de KYC (conozca a su cliente), según un caso civil separado de 2022.
Las autoridades también señalaron que el servicio se utilizó para mover fondos vinculados a ventas de drogas, fraude, explotación infantil y grupos extremistas. La acción civil sigue a un caso criminal en el que Harmon fue acusado en 2019 y se declaró culpable en 2021 de conspirar para blanquear dinero. FinCEN impuso una multa civil en octubre de 2020 que permanece impaga.
