Acusaciones de la SEC contra Unicoin
La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ha acusado a la empresa de criptomonedas Unicoin, Inc. y a tres altos ejecutivos de engañar a los inversores con afirmaciones falsas sobre certificados supuestamente vinculados a futuros pagos de activos cripto. Según un comunicado de prensa de la SEC, Unicoin habría engañado a los inversores al promocionar certificados que supuestamente otorgaban derechos a recibir tokens de Unicoin—una forma de activo cripto—y a través de una oferta de acciones comunes de la empresa.
«Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, cuando se emitieran, estarían respaldados por activos del mundo real, incluyendo un portafolio internacional de bienes raíces valiosos», afirmó Mark Cave, Director Asociado de la División de Ejecución de la SEC.
Cave también indicó que el valor de los bienes raíces de Unicoin estaba significativamente sobrestimado, con cifras reales muy por debajo de las afirmaciones de la empresa. Además, enfatizó que la mayoría de las ventas de certificados de derechos estaban esencialmente fabricadas.
El Rol de los Ejecutivos
Según la SEC, los altos ejecutivos de la firma—el presidente de la Junta, Alex Konanykhin; Silvina Moschini, ex presidenta y actual miembro de la junta; y el ex Director de Inversiones, Alex Domínguez—desempeñaron un papel central en la orquestación del presunto fraude. La última acción de la agencia busca hacerlos responsables.
La SEC alegó que Unicoin promovió agresivamente sus certificados de derechos a través de campañas de marketing de alta visibilidad, colocando anuncios en aeropuertos, miles de taxis de la ciudad de Nueva York, transmisiones de televisión y plataformas de redes sociales.
Falsedades y Ventas Exitadas
Además, se acusa a Unicoin y a sus ejecutivos de persuadir a más de 5,000 inversores para que compraran certificados de derechos realizando afirmaciones falsas y engañosas de que estos eran activos cripto seguros, estables y rentables de «nueva generación.» Unicoin afirmó que los tokens vinculados a los certificados de derechos estaban respaldados por miles de millones de dólares en bienes raíces y participaciones en empresas previas a la oferta pública inicial (OPI). Sin embargo, los activos reales de la empresa valían solo una pequeña fracción de esa cantidad.
A pesar de que Unicoin vendió más de 3 mil millones de dólares en certificados de derechos, recaudó menos de 110 millones. La empresa también tergiversó los certificados de derechos y tokens haciéndolos pasar como si estuvieran registrados en la SEC o en EE. UU., lo cual no era cierto. La demanda de la SEC alega además que Unicoin y Konanykhin violaron las leyes federales de valores al ofrecer y vender certificados de derechos sin el registro adecuado.
Se reporta que el presidente de la junta vendió personalmente más de 37.9 millones de certificados de derechos, supuestamente para ofrecer precios con descuento y alcanzar a inversores que habían sido excluidos de la oferta principal, en un intento por proteger la supuesta exención de la empresa del registro.
