Sentencias Suspendidas para Ejecutivos de V Global
Los ejecutivos que ayudaron a la falsa plataforma de criptomonedas V Global a engañar a aproximadamente 50,000 clientes, causando pérdidas por un total de 1.4 mil millones de dólares, no irán a prisión. Un tribunal surcoreano impuso a las tres personas no identificadas sentencias suspendidas. A pesar de reconocer que habían causado «daños astronómicos», también se les impusieron multas.
El periódico surcoreano Seoul Shinmun y la agencia de noticias Yonhap informaron el 14 de septiembre que la División Criminal de la Rama de Cheonan del Tribunal de Distrito de Daejeon dictó sentencia contra estos tres individuos, condenados por violar la Ley sobre el Castigo Agravado de Crímenes Económicos Específicos.
El juez presidente sentenció a los tres funcionarios a tres años de prisión (suspendida) y les ordenó cumplir cinco años de libertad condicional. Los nombres del trío fueron retenidos por razones legales. Además, se ordenó a la primera persona, referida como A (una mujer de 61 años), pagar una multa de 660 millones de won (474,000 dólares). A B (de 63 años, también mujer) se le impuso una multa de 426 millones de won (306,000 dólares), mientras que a un hombre identificado como C (de 57 años) se le ordenó pagar 259 millones de won (186,000 dólares).
Operaciones de Marketing Multinivel
El trío, según los fiscales, ocupaba altos cargos en organizaciones que utilizaban métodos de marketing multinivel para atraer clientes a la plataforma V Global. Sus esfuerzos les generaron hasta 1.5 mil millones de won (1.1 millones de dólares) en ganancias, según informaron los funcionarios de la fiscalía al tribunal. Al dictar sentencia, el juez presidente mencionó que, a pesar de las irregularidades, los ejecutivos aseguraron que algunas de las víctimas recibieran pagos y las «ganancias» prometidas.
La Corte Suprema encarceló a Lee (nombre retenido por razones legales), el CEO de V Global, por 25 años, al considerarlo el cerebro detrás de la falsa plataforma en 2023.
La Capa de Autenticidad de V Global
El CEO y su equipo crearon una plataforma de trading que parecía legítima, diseñada para asemejarse a intercambios surcoreanos reconocidos como Upbit y Bithumb. La plataforma presentaba gráficos de precios en tiempo real para criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), así como tickers de monedas y tablas de volumen de trading que parecían auténticas.
V Global utilizó un «sistema de membresía escalonado» que incorporaba métodos avanzados de marketing multinivel. Sus operadores ofrecían a los miembros pagos en tokens de marca V Global si «reclutaban nuevos miembros». Sin embargo, los tribunales determinaron posteriormente que estas monedas eran tan falsas como el intercambio mismo y nunca se lanzaron en ningún protocolo de blockchain.
Consecuencias Legales y Colapso de V Global
Los tribunales surcoreanos también han encarcelado a otros altos ejecutivos de V Global. Una persona está cumpliendo actualmente una condena de 14 años, mientras que otra se acerca al final de una condena de cuatro años. V Global se lanzó a mediados de 2020, pero el engaño comenzó a desmoronarse en 2021, cuando clientes descontentos presentaron quejas legales, afirmando que no podían retirar sus activos del intercambio.
En su apogeo, el intercambio fraudulento operaba desde un edificio en el corazón del bullicioso distrito comercial de Seúl, que alberga algunos de los intercambios de criptomonedas más grandes del país y las startups de tecnología blockchain más prominentes.
