Fraude en la Plataforma de Criptomonedas Braiscompany
Según CoinDesk, el Tribunal Federal de Brasil emitió recientemente un fallo final en el caso de fraude relacionado con la plataforma de criptomonedas Braiscompany. Este fallo ha resultado en una notable sentencia de 171 años de prisión para tres individuos principales, estableciendo así un récord en el país por fraudes en el ámbito de las criptomonedas.
Detalles del Caso
El juez presidente, Vinicius Costa Vidor, determinó que el autor intelectual, Joel Ferreira de Souza, blanqueó millones de dólares a través de una empresa fantasma y monederos de criptomonedas no regulados, constituyendo el delito de “operar una institución financiera sin autorización”.
Las investigaciones revelaron que el grupo utilizó un retorno mensual del 20% como cebo y desarrolló una red mediante una estructura de comisiones multinivel. Esta estrategia llevó a aproximadamente 20,000 inversores a perder alrededor de mil millones de reales brasileños (aproximadamente 190 millones de dólares).
Sentencias Impuestas
Joel Ferreira de Souza fue condenado a 128 años por delitos financieros y blanqueo de dinero. La directora de marketing de la plataforma, Gesana Rayane Silva, recibió una pena de 27 años por publicidad engañosa y complicidad en el blanqueo de dinero.
Además, el líder técnico, Victor Veronez, fue condenado a 15 años por falsificación de registros de transacciones.
Este caso marca un hito significativo en la lucha contra el fraude en el mundo de las criptomonedas en Brasil.
