Introducción
Según un informe de Caixin, Qian Zhimin, el principal implicado en un caso de lavado de dinero que involucra 60,000 Bitcoin, se presentará hoy ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres.
Cooperación Judicial Internacional
Este juicio representa un ejemplo emblemático de cooperación judicial entre China y el Reino Unido, así como de la recuperación de activos transfronterizos y la gestión de activos en criptomonedas.
Detalles del Juicio
Investigadores chinos comparecerán en el tribunal londinense, y varias víctimas chinas ofrecerán su testimonio de forma remota desde un tribunal en Tianjin, China. Se espera que el juicio dure 12 semanas y concluya antes de Navidad.
Cuestiones Críticas
Este caso aborda cuestiones críticas como el lavado de dinero transfronterizo y la recuperación de activos en criptomonedas, y se considera una prueba fundamental para la regulación y gobernanza de delitos financieros en la era de las monedas digitales.
Acusaciones Contra Qian Zhimin
Qian Zhimin está acusado de haber recaudado ilegalmente aproximadamente 43 mil millones de yuanes a través de un producto de «gestión financiera de inversiones» similar a un esquema Ponzi, operado por Tianjin Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd. entre 2014 y 2017, afectando a 130,000 víctimas.
Importancia del Caso
Este caso no solo es uno de los eventos más destacados en la historia de la recaudación ilegal de fondos en China, sino que también se considera el mayor caso de lavado de dinero en criptomonedas en la historia judicial británica.
