Fraude Internacional de OmegaPro
Según un anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., el fundador del esquema de fraude internacional OmegaPro ha sido acusado de orquestar una estafa global de inversión en forex y criptomonedas por un total de 650 millones de dólares.
Los Acusados
Michael Shannon Sims (48), residente de Georgia, y Juan Carlos Reynoso (57), residente de Nueva Jersey, comercializaron «paquetes de inversión en forex» a inversores a través de un esquema de marketing multinivel, prometiendo un retorno del 300% en 16 meses y requiriendo el pago en criptomonedas.
Detalles del Esquema
La acusación revela que el equipo de los acusados creó una imagen de lujo al exhibir coches de alta gama, fotos de vacaciones, entre otros. Luego, congelaron los fondos de los inversores bajo el pretexto de un «ataque de hackers» para evitar retiros, transfiriendo los fondos a una billetera de criptomonedas controlada por los ejecutivos.
Consecuencias Legales
Sims es el fundador y fuerza impulsora detrás de OmegaPro, mientras que Reynoso lidera las operaciones de la empresa en América Latina y Estados Unidos. Cada acusado enfrenta dos cargos de conspiración, con una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno si son condenados.
