Fraude en Criptomonedas y Vínculos a Donald Trump
Un expediente de un caso federal de fraude en criptomonedas, con vínculos reportados al círculo cripto de Donald Trump y ejecutivos de MoonPay, fue sellado brevemente en su totalidad. La fiscal interina regional de EE. UU., Jeanine Pirro, culpó directamente a los secretarios del tribunal.
«El tribunal cometió un error ministerial y clerical que, tan pronto como nos dimos cuenta, en cuestión de horas, fue corregido y todo el expediente fue desbloqueado», declaró Pirro a la agencia de noticias NOTUS en una entrevista el martes.
«Ellos admitieron que nunca solicitamos que el expediente fuera sellado.» La controversia surgió tras la revelación de un caso de fraude en criptomonedas, que involucra a un estafador nigeriano que supuestamente engañó a las víctimas por un total de $250,000 haciéndose pasar por Steve Witkoff, copresidente del Comité Inaugural Trump-Vance.
Detalles del Caso y las Víctimas
Este caso ha llamado la atención porque las víctimas parecen ser ejecutivos de MoonPay, una plataforma cripto con vínculos a los negocios de Trump, como fue reportado inicialmente por NOTUS. MoonPay permite a los usuarios comprar activos digitales utilizando métodos de pago tradicionales y sirvió como la vía oficial para la compra de la moneda meme oficial de Trump (TRUMP).
«Vimos un aumento del 1,023% en las transacciones on-chain de primera vez», tuiteó la compañía en enero, durante la semana de lanzamiento de la moneda meme.
El estafador contactó a las víctimas en Nochebuena utilizando un error tipográfico apenas perceptible, reemplazando la «i» minúscula en «con» una «l» minúscula, lo que llevó a las víctimas a transferir 250,300 USDT.ETH el 26 de diciembre de 2024.
La presentación solo enumeró a dos aparentes víctimas llamadas «Ivan» y «Mouna» en correos electrónicos parcialmente redactados, los mismos nombres de pila que el CEO de MoonPay, Ivan Soto-Wright, y la CFO, Mouna Ammari Siala, con la dirección de la billetera cripto vinculada a Soto-Wright.
Reacciones y Consecuencias
Pirro explicó que los fiscales pidieron sellar solo la queja original y hacer pública una versión enmendada para proteger la identidad de una «empresa» involucrada. «Presentamos una queja enmendada, cuyo propósito era eliminar el nombre de una de las empresas», dijo Pirro. «Este es el tipo de caso donde las víctimas —incluyendo individuos, empleados de una empresa, así como una empresa víctima— tienen derecho a que sus nombres no se incluyan en una queja.»
El sellado temporal de todo el expediente pareció muy inusual para exfiscales.
«Creo que lo que están tratando de decir es, ‘Cometimos un error y no queremos que nadie se entere del error'», comentó un exfiscal asistente anónimo que recientemente dejó la oficina, a NOTUS. «Es como si hubieran entrado en pánico.»
Desde entonces, el FBI ha rastreado las transacciones en la blockchain y ha recuperado 40,300 USDT.ETH de los fondos robados, con el emisor de stablecoin Tether asistiendo a las autoridades en el congelamiento de la criptomoneda robada.
«Si eres amigo de Trump y eres un bro cripto de Trump, obtienes al DOJ tratando proactivamente de recuperar tus activos», afirmó Mark Hays, un defensor de la regulación cripto con Americans for Financial Reform.
Hasta el momento, MoonPay y el DOJ no han respondido a las solicitudes de comentarios de Decrypt.
