Fraude de Inversión en Petróleo y Gas
Un hombre del estado de Washington ha sido acusado de supuestamente lavar los ingresos de un esquema fraudulento de inversión en petróleo y gas, mientras los fiscales federales se movilizan para recuperar 7.1 millones de dólares en criptomonedas para las víctimas. Geoffrey Auyeung, de Newcastle, enfrenta cargos por supuestamente conspirar para lavar fondos de lo que las autoridades alegan que fue un fraude de 97 millones de dólares que prometía a los inversores ganancias por arrendar almacenamiento de tanques de petróleo en Houston y Rotterdam.
Empresas Fantasma y Lavado de Dinero
Las víctimas supuestamente enviaron dinero a empresas fantasma que se hacían pasar por agentes de custodia, incluyendo Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading, entre otras.
«Los co-conspiradores en este fraude movieron sus ganancias mal habidas a través de varias cuentas de criptomonedas para intentar lavar el dinero robado a las víctimas», declaró la Fiscal Federal Interina Teal Luthy Miller en un comunicado el martes.
Los fiscales alegan que los fondos fueron canalizados a través de bancos estadounidenses, cuentas extranjeras y al menos 19 billeteras de criptomonedas, algunas de las cuales están vinculadas a direcciones IP y exchanges en Rusia y Nigeria.
Uso de Criptomonedas en el Fraude
Este caso destaca el creciente uso de criptomonedas en redes de fraude y lavado internacionales, especialmente aquellas que operan en jurisdicciones poco reguladas o adversariales. También demuestra la creciente dependencia del Departamento de Justicia en el rastreo de blockchain para recuperar activos asociados con el crimen financiero transnacional.
«Contrario a la creencia popular, rastrear fondos es a menudo más fácil en una blockchain pública que en las finanzas tradicionales», afirmó Andrew Lunardi, jefe de crecimiento en Immutable y autor de «Magic Money», en una entrevista con Decrypt.
«Las blockchains proporcionan un registro inmutable de cada transacción.» Esa transparencia, añadió Lunardi, ha convertido la forensia de blockchain en un recurso poderoso en las investigaciones criminales.
Investigación y Acusaciones
La investigación del Departamento de Justicia reveló que Auyeung controlaba una red de empresas falsas utilizadas para enmascarar transacciones y ocultar la fuente de los fondos, «todo con el diseño, al menos en parte, de ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos del fraude electrónico», escribieron los fiscales en una acusación de 2024.
Se alega que Auyeung movió depósitos de las víctimas a través de más de 80 cuentas bancarias y casi 20 billeteras de criptomonedas, convirtiendo finalmente los ingresos en Bitcoin, Ethereum, Tether y USD Coin. Varias transacciones fluyeron a través de bancos y exchanges con sede en EE. UU., incluyendo Gemini y Binance. Decrypt se ha puesto en contacto con ambos exchanges para obtener comentarios.
Los fiscales también alegan que los fondos fueron canalizados a través de bancos estadounidenses, cuentas extranjeras y al menos 19 billeteras de criptomonedas, algunas de las cuales están vinculadas a direcciones IP y exchanges en Rusia y Nigeria, incluyendo plataformas que supuestamente han lavado dinero para grupos terroristas y entidades sancionadas.
