Acción Civil de Confiscación en Massachusetts
Los fiscales federales en Massachusetts han presentado una acción civil de confiscación para recuperar aproximadamente $3.4 millones en la stablecoin USDT, que se alega son los ingresos de un fraude criptográfico y un esquema de lavado de dinero.
Detalles de la Investigación
Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts, el DOJ confiscó los fondos criptográficos en febrero y marzo de 2025, tras una investigación que comenzó a finales de 2024. La investigación identificó al menos a cuatro víctimas, incluyendo a dos residentes de Massachusetts, así como a personas de Utah y Carolina del Sur.
Metodología del Esquema Fraudulento
Los fiscales alegan que el esquema siguió un conocido manual de «creación de relaciones», en el que las víctimas fueron contactadas inicialmente a través de mensajes de texto aparentemente mal dirigidos o aplicaciones de mensajería encriptada, como WhatsApp y Telegram.
Los documentos judiciales indican que las víctimas fueron persuadidas para invertir en lo que se presentó como una oportunidad exclusiva de Ethereum «respaldada por oro físico». Sin embargo, los fiscales afirman que las víctimas fueron dirigidas a enviar ETH a billeteras intermediarias controladas por sujetos desconocidos, después de lo cual los fondos fueron convertidos en USDT y movidos a billeteras no alojadas.
Implicaciones Legales
La demanda alega conductas que son consistentes con los estatutos federales de fraude electrónico y lavado de dinero, incluyendo transacciones diseñadas para ocultar la fuente, propiedad y control de los ingresos criminales.
Contexto de Acciones Civiles Recientes
Este es el último de una serie de acciones civiles de confiscación recientes que involucran criptomonedas supuestamente vinculadas a fraudes, incluyendo:
- Un caso de marzo que busca $327,000 en USDT relacionados con un fraude romántico.
- Un archivo de enero sobre $200,000 en USDT vinculados a un supuesto esquema de «pig-butchering» en Tinder.
- Una acción récord en octubre de 2025 que apunta a aproximadamente $14 mil millones en Bitcoin supuestamente vinculados a una red de fraude en Camboya.
