Demanda de Confiscación Civil por Fraude de Inversión
Los fiscales federales en Albany han presentado una demanda de confiscación civil para recuperar más de $12 millones en USDT de Tether, relacionados con un esquema de fraude de inversión. La demanda, presentada el pasado viernes, se dirige a saldos rastreados en billeteras utilizadas por una plataforma de trading falsa y detalla cómo las víctimas fueron inducidas a realizar depósitos fuera de la plataforma, según una declaración del Departamento de Justicia publicada el martes.
Detalles del Esquema Fraudulento
El Fiscal de los Estados Unidos interino, Sarcone, afirmó que los fraudes de inversión en criptomonedas son «el último vehículo para que los estafadores de todo el mundo victimicen a los estadounidenses en nuestros propios patios traseros».
Diez víctimas que hablaban mandarín fueron contactadas a través de mensajes de texto no solicitados, que luego se convirtieron en conversaciones sobre oportunidades de inversión. Las víctimas fueron dirigidas a ShakepayEX, un sitio diseñado para parecerse a un intercambio canadiense legítimo, según el DOJ, que citó hallazgos del FBI.
Una vez realizados los depósitos, la plataforma bloqueó los retiros alegando tarifas y nuevos requisitos, mientras los estafadores continuaban presionando a las víctimas para que enviaran más fondos. Las pérdidas totales superaron los $10 millones, según los fiscales.
Contexto y Estrategias de Recuperación
Este caso surge en un contexto en el que las autoridades de EE. UU. confían cada vez más en la confiscación civil para interceptar fondos en redes de stablecoin, lo que demuestra la coordinación entre fiscales y emisores para congelar activos antes de que se deslicen hacia canales más difíciles de rastrear.
En junio, el Departamento de Justicia inició una acción de confiscación civil dirigida a $225 millones en USDT vinculados a los llamados fraudes de «pig butchering», describiéndolo como la mayor incautación vinculada a criptomonedas de su tipo.
«La confiscación civil se ha convertido en una de las herramientas más importantes en las investigaciones de criptomonedas, ya que no solo interrumpe la actividad ilícita, sino que también permite a los fiscales recuperar fondos para las víctimas»
afirmó Ari Redbord, jefe global de políticas en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, en declaraciones a Decrypt.
La función dual de la confiscación civil se ha convertido en un punto crítico, de tal manera que los reguladores ya no solo consideran la incautación de activos, sino que también contemplan la restitución para las víctimas, explicó Redbord.
«Hemos visto un número creciente de casos donde los fiscales, trabajando con emisores e intercambios, han utilizado acciones de confiscación civil para congelar fondos rápidamente y devolverlos, incluso cuando las detenciones son difíciles en jurisdicciones no cooperativas»
agregó.
