Fraude a Inversores en Criptomonedas
Las autoridades de Estados Unidos han condenado a un hombre a 97 meses de prisión por su participación en el fraude a inversores por más de 40 millones de dólares a través de un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Dwayne Golden, de 57 años, fue sentenciado el 27 de junio por el juez de distrito William F. Kuntz II en la corte federal de Brooklyn. Golden se declaró culpable en septiembre de 2024 de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Operaciones Fraudulentas
Junto con sus coacusados, Gregory Aggesen, Marquis Egerton (también conocido como Mardy Eger) y William White, Golden operó tres empresas fraudulentas de activos digitales: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin. Los fiscales afirmaron que estas empresas prometían rendimientos garantizados a través del comercio de criptomonedas en el extranjero, pero en realidad funcionaban como esquemas Ponzi, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores o para enriquecerse a sí mismos.
Consecuencias del Esquema
El esquema estuvo activo entre abril y agosto de 2017, y los inversores sufrieron pérdidas significativas después de que los operadores cerraran las plataformas y desaparecieran con los fondos. Además, Golden y sus asociados intentaron obstruir las investigaciones federales destruyendo evidencia y proporcionando información falsa a las autoridades. Entre 2017 y 2022, Golden, Aggesen y White supuestamente conspiraron para obstaculizar una investigación de la Comisión Federal de Comercio y una investigación de un gran jurado federal sobre sus operaciones fraudulentas. Se informó que White actuó en nombre de Aggesen para ofrecer declaraciones engañosas en respuesta a citaciones oficiales.
Sentencias y Restitución
Golden también fue condenado a confiscar 2.46 millones de dólares, con una restitución adicional que se determinará más adelante. El coacusado William White ha sido sentenciado a 30 meses de prisión, mientras que Aggesen y Egerton están a la espera de su sentencia. Se ha aconsejado a las víctimas que presenten reclamaciones de restitución al FBI como parte del proceso de recuperación en curso.
Acciones del Departamento de Justicia
La sentencia de Golden se suma a una serie de acciones de cumplimiento relacionadas con criptomonedas por parte del DOJ en junio. A principios de este mes, la agencia se movió para incautar más de 225 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de «pig butchering«. En un caso separado, el DOJ presentó una acción de confiscación para incautar más de 7.7 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con operativos norcoreanos. Solo unos días después, la agencia también acusó a un nacional ruso y fundador de una empresa de pagos de criptomonedas por operar un esquema de lavado de dinero de 500 millones de dólares.
Los funcionarios de EE. UU. han señalado que la aplicación de la ley continuará de manera agresiva, ya que los delitos financieros relacionados con criptomonedas están en aumento. El FBI y el DOJ han manifestado su compromiso de desmantelar operaciones fraudulentas y recuperar activos robados para las víctimas mediante una cooperación internacional continua y técnicas avanzadas de rastreo de blockchain.
