Introducción a Law and Ledger
Law and Ledger es un segmento de noticias que se centra en temas legales relacionados con las criptomonedas, presentado por Kelman Law, un bufete de abogados especializado en el comercio de activos digitales.
Advertencia del FBI sobre estafas legales
El 13 de agosto de 2025, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI emitió una nueva advertencia sobre una amenaza creciente en el ámbito de las criptomonedas: bufetes de abogados falsos que atacan a las víctimas de estafas. Estos estafadores afirman poder ayudar a recuperar activos digitales robados, pero en realidad, operan un esquema diseñado para explotar aún más a las personas que ya han sufrido pérdidas financieras.
«Al presentarse como abogados, reguladores o especialistas en recuperación, aprovechan la confianza de las víctimas en uno de los momentos más vulnerables de su experiencia.»
La evolución de las estafas
No es la primera vez que el FBI se pronuncia sobre este tema. Se emitieron anuncios de servicio público similares en agosto de 2023 y junio de 2024, cada uno destacando la evolución de estas estafas de recuperación. La última alerta subraya cuán sofisticados se han vuelto estos esquemas, que emplean marcas realistas, entidades gubernamentales inventadas y tácticas manipulativas para convencer a las víctimas de que la ayuda está a solo un pago de distancia.
«El mensaje del FBI es claro: estas operaciones son fraudulentas desde su origen, y la mejor defensa es la educación, el escepticismo y la rápida denuncia.»
Características de las estafas
El FBI aclara que no se trata de esquemas descuidados y aislados, sino de fraudes cuidadosamente orquestados diseñados para parecer y sentirse como servicios legales reales. Al apoyarse en la suplantación, afiliaciones falsas y manipulación emocional, los estafadores aprovechan la confianza que las personas depositan instintivamente en los abogados y reguladores.
Estos actores fraudulentos están apuntando deliberadamente a poblaciones vulnerables, particularmente a los ancianos. Al explotar el sufrimiento emocional y la urgencia natural que sienten las víctimas por recuperar fondos robados, los estafadores pueden presionar a las personas a tomar decisiones apresuradas y costosas.
Trucos comunes de los estafadores
Un truco común es hacerse pasar por abogados licenciados o bufetes de abogados establecidos, completos con sellos que parecen oficiales, papelería y sitios web. Muchos van más allá, afirmando falsamente tener asociaciones con agencias gubernamentales de EE. UU. o reguladores extranjeros. En algunos casos, los estafadores incluso inventan entidades gubernamentales falsas, como la llamada «Comisión Internacional de Comercio Financiero (INTFTC)», para hacer que su propuesta suene más oficial.
Las solicitudes de pago son otra pista reveladora. A menudo se instruye a las víctimas a enviar fondos en criptomonedas o incluso a través de tarjetas de regalo, a pesar de que el gobierno de EE. UU. no cobra por servicios de aplicación de la ley.
Consejos para detectar estafas
El FBI aconseja adoptar lo que llama un enfoque de Cero Confianza: nunca asumir que el contacto no solicitado es legítimo y verificar cada afirmación a fondo. Si una persona es contactada de repente por un supuesto bufete de abogados, el escepticismo debe ser la postura predeterminada.
Las víctimas siempre deben exigir credenciales adecuadas. Un abogado legítimo debería poder proporcionar una licencia de abogado verificable o aparecer en una videollamada sin dudar. Si estos pasos encuentran resistencia, es un fuerte indicador de que el contacto es fraudulento.
Importancia de la denuncia
El FBI subraya la importancia de la denuncia inmediata. La denuncia temprana no solo mejora las probabilidades de detener a los estafadores, sino que también ayuda a proteger a otros de caer en la misma trampa. Si sospechas o eres víctima de uno de estos esquemas, repórtalo de inmediato a la oficina local del FBI o al portal IC3 en ic3.gov.
Conclusión
El PSA del FBI del 13 de agosto de 2025 subraya una amenaza en evolución: entidades fraudulentas que replican servicios legales para seguir victimizando a personas ya perjudicadas en fraudes de criptomonedas. Los profesionales legales deben responder proactivamente, armándose a sí mismos y a sus clientes con un mayor escrutinio, la negativa a aceptar contactos no solicitados y una verificación inquebrantable de credenciales.
Este artículo apareció originalmente en Kelman.law.
