Alerta del FBI sobre Fraudes de Recuperación de Fondos
Los investigadores del FBI han alertado sobre una nueva y perturbadora táctica de fraude: estafadores que se hacen pasar por abogados están contactando en frío a las víctimas de estafas de criptomonedas, prometiendo la recuperación de fondos antes de robarles aún más. Este esquema se aprovecha de la desesperación de las víctimas con una alarmante sofisticación.
«En una alerta emitida el 13 de agosto, el Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. expuso un elaborado fraude en el que los estafadores se presentan como abogados y bufetes de abogados, específicamente apuntando a quienes ya han perdido dinero en esquemas de criptomonedas.»
Estos falsos abogados afirman que pueden recuperar fondos robados a través de canales legales, a menudo citando asociaciones gubernamentales fabricadas o agencias ficticias como la “Comisión Internacional de Comercio Financiero”. El FBI indicó que las víctimas son presionadas para pagar tarifas por adelantado, generalmente en criptomonedas o tarjetas de regalo prepagadas, antes de ser dirigidas a chats grupales de WhatsApp con supuestos “procesadores bancarios” y otros funcionarios falsos. Para cuando las víctimas se dan cuenta del engaño, sus fondos ya han desaparecido.
Tácticas de los Estafadores
La última advertencia del FBI revela que estos falsos bufetes de abogados emplean tácticas inquietantemente efectivas para parecer legítimos. Una señal reveladora es su uso de documentos legales que parecen auténticos, con membretes robados de firmas reales, combinados con afirmaciones de asociaciones especiales con agencias gubernamentales, lo cual es una bandera roja inmediata, ya que ninguna firma de abogados privada tiene tales designaciones oficiales.
Lo que hace que estas estafas sean particularmente insidiosas es el nivel de investigación realizado sobre las víctimas. Los estafadores a menudo conocen detalles precisos sobre las pérdidas anteriores de sus objetivos, incluyendo las cantidades exactas robadas, las fechas de las transacciones e incluso los nombres de las operaciones de estafa originales. Este conocimiento íntimo desarma a las víctimas, haciendo que los falsos abogados parezcan más creíbles.
Consejos del FBI
El esquema generalmente se intensifica cuando las víctimas son dirigidas a registrar cuentas en lo que parecen ser bancos extranjeros, completos con sitios web de aspecto profesional que en realidad son fachadas sofisticadas diseñadas para cosechar más fondos.
Los expertos en aplicación de la ley recomiendan adoptar lo que llaman un enfoque de “Cero Confianza” al tratar con cualquier oferta de recuperación no solicitada. Esto significa abordar automáticamente cualquier contacto inesperado con escepticismo hasta que se demuestre lo contrario. El FBI enfatiza que cualquier negativa a aparecer en cámara o proporcionar información básica de licencia debe considerarse un factor decisivo inmediato.
Además, el FBI aconseja mantener registros detallados de todas las interacciones, incluyendo guardar la correspondencia por correo electrónico y grabar videollamadas cuando sea posible. Esta documentación podría resultar invaluable para los investigadores.
