Desmantelamiento de E-Note
Los fiscales federales en Michigan, en colaboración con socios internacionales, han desmantelado un servicio de lavado de criptomonedas en línea conocido como E-Note y han hecho pública una acusación contra su presunto operador, un ciudadano ruso acusado de ayudar a cibercriminales a mover fondos ilícitos a través de las fronteras.
Operación Coordinada
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan anunció el miércoles que el FBI, la Policía Estatal de Michigan y agencias de aplicación de la ley extranjeras incautaron la infraestructura en línea de E-Note como parte de una operación coordinada que apunta a una red supuestamente utilizada por organizaciones cibercriminales transnacionales, incluidos grupos que atacaron sistemas de salud e infraestructura crítica en EE. UU.
Acusaciones Contra Mykhalio Petrovich Chudnovets
Los fiscales también anunciaron cargos contra Mykhalio Petrovich Chudnovets, de 39 años, quien es acusado de dirigir el servicio y conspirar para lavar ganancias criminales. Chudnovets enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
«Chudnovets trabajó con cibercriminales motivados financieramente para transferir ganancias criminales a través de fronteras internacionales y convertir criptomonedas en monedas fiduciarias», señala la acusación.
«Inicialmente, Chudnovets ofrecía lo que parecía ser un servicio proporcionado personalmente utilizando ‘mulas de dinero’ individuales», continúa. «Desde aproximadamente 2017, ha ofrecido sus servicios a través de un negocio en línea llamado E-Note.»
Impacto del Servicio E-Note
Desde 2017, el FBI ha identificado más de 70 millones de dólares en ganancias ilícitas de ataques de ransomware, toma de cuentas y otros delitos habilitados por ciber que fueron transferidos a través del servicio de pago E-Note y su red asociada de mulas de dinero. Según documentos judiciales, Chudnovets comenzó a ofrecer servicios de lavado de dinero a cibercriminales tan pronto como en 2010.
Los fiscales alegan que luego formalizó y escaló esas actividades a través de E-Note, que controlaba y operaba, permitiendo a los clientes mover ganancias criminales internacionalmente y convertir criptomonedas en varias monedas fiduciarias.
Incautaciones y Reacción del Público
Las autoridades han incautado servidores que albergan las operaciones de E-Note, aplicaciones móviles, así como los sitios web «e-note.com», «e-note.ws» y «jabb.mn». Los investigadores también obtuvieron copias anteriores de servidores que contienen bases de datos de clientes y registros de transacciones, que se espera que ayuden en las investigaciones en curso.
A pesar de la magnitud de la actividad de lavado supuestamente realizada, E-Note parece haber mantenido un perfil público bajo. Varios expertos en delitos de blockchain contactados por Decrypt afirmaron no estar familiarizados con el servicio, que parece tener poca presencia en línea.
Contexto de Crimen Relacionado con Criptomonedas
La incautación se produce en medio de una represión más amplia de las fuerzas del orden de EE. UU. contra el crimen impulsado por criptomonedas. En las últimas semanas, las autoridades de Florida anunciaron la incautación de aproximadamente 1.5 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un fraude de inversión, fiscales federales acusaron a una mujer ucraniana en relación con grupos de ciberataques pro-Rusia, y un hombre de California se convirtió en el noveno acusado en declararse culpable de ser parte de un anillo de robo de criptomonedas designado por RICO, vinculado a más de 263 millones de dólares en Bitcoin robados.
Sin embargo, el crimen relacionado con criptomonedas sigue en aumento. Chainalysis estima que se han robado 3.4 mil millones de dólares en criptomonedas hasta ahora este año, con actores vinculados a Corea del Norte representando aproximadamente el 59% de esas pérdidas. Por separado, el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI informó haber recibido alrededor de 3,200 quejas de fraude de inversión en criptomonedas cada mes a principios de este año.
