Prohibición Permanente de Alex Mashinsky
El cofundador y ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, ha sido permanentemente prohibido de participar en negocios de criptomonedas y valores, según un acuerdo anunciado por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, el 9 de octubre. Esta medida se produce tras las pérdidas sufridas por los inversores debido a garantías de seguridad engañosas y lo expone a pagos condicionales de hasta 35 millones de dólares.
Detalles del Acuerdo
Mashinsky enfrenta una prohibición permanente sobre actividades comerciales relacionadas con criptomonedas, valores y productos básicos, tras un acuerdo presentado el 8 de octubre. La Fiscal General aseguró que esta prohibición se aplica al cofundador de Celsius Network LLC, una plataforma de préstamos de criptomonedas que engañó a sus inversores sobre la seguridad y los riesgos de inversión. Las restricciones no solo afectan su capacidad para ocupar cargos ejecutivos, sino que también incluyen asesoramiento de inversión, comentarios financieros remunerados, promociones y la captación de clientes para negocios de activos digitales.
El acuerdo vincula a Mashinsky de manera personal, y sus restricciones comerciales no tienen un límite geográfico. El tribunal estatal mantiene la jurisdicción para hacer cumplir la orden, y la Fiscal General puede perseguir cualquier violación a través de acciones por desacato civil o criminal. Sin embargo, el acuerdo exonera las compras y ventas personales de Mashinsky, aunque esta excepción no anula las prohibiciones federales existentes.
Antecedentes Legales
Anteriormene, Mashinsky había firmado un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) el 28 de abril, que restringía el marketing y las ventas relacionadas con activos. Además, está sujeto a una orden de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitida el 12 de junio, que impone prohibiciones permanentes de comercio y registro, abarcando intereses en productos básicos y derivados como futuros, opciones y swaps.
Letitia James declaró: «No permitiré que los estafadores utilicen criptomonedas para aprovecharse de neoyorquinos desprevenidos.»
La demanda de su oficina contra Mashinsky comenzó el 5 de enero de 2023, acusándolo de engañar a cientos de miles de depositantes, incluidos más de 26,000 neoyorquinos, sobre la seguridad de la plataforma mientras ocultaba pérdidas de inversiones arriesgadas.
Condiciones de Pago y Consecuencias
Los pagos potenciales de Mashinsky a Nueva York dependen de dos condiciones separadas que involucran la confiscación de activos federales y el encarcelamiento. La confiscación de activos requiere la entrega de dinero o propiedad conectada a un crimen al gobierno. Según los términos de pago condicional, deberá al estado 25 millones de dólares a menos que pague 10 millones de dólares al Departamento de Justicia de EE. UU. bajo su orden de confiscación federal.
Mashinsky está cumpliendo actualmente una condena federal de 12 años, impuesta el 8 de mayo de 2025, tras su declaración de culpabilidad por fraude de productos básicos y fraude de valores. El tribunal penal también ordenó la confiscación de 48,393,446 dólares, impuso una multa de 50,000 dólares y tres años de libertad supervisada.
Impacto en los Inversores
El caso de fraude federal detalló por separado compras que inflaron artificialmente el CEL, el propio token de criptomonedas de la plataforma. Mashinsky obtuvo aproximadamente 48 millones de dólares de las ventas de tokens mientras afirmaba públicamente que no estaba vendiendo. El colapso de la plataforma dejó a algunos clientes con pérdidas que representaban años de ahorros o dinero prestado contra propiedades.
Las promesas de altos rendimientos y bajo riesgo son algunas de las señales de advertencia reconocidas de fraude en inversiones en criptomonedas.
Reembolsos y Reestructuración
Los reembolsos comenzaron después de que Celsius emergió de la bancarrota el 31 de enero de 2024, bajo un plan de reestructuración que proporciona criptomonedas y efectivo a los acreedores. La oficina de James informó que las distribuciones superaron los 3.4 mil millones de dólares hasta agosto.
Por separado, los fundadores y ejecutivos de Celsius fueron obligados a pagar 16.5 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio para resolver cargos sobre garantías engañosas de seguridad de depósitos. Nueva York ha demandado a Polymarket, acusando al mercado de predicciones de operar una operación de juego ilegal mientras publicita apuestas deportivas.
