Acusaciones a Ravindra Kumar
El fundador de Self Chain, Ravindra Kumar, ha sido acusado recientemente de estar involucrado en un fraude de criptomonedas OTC que habría defraudado a inversores por un total de $50 millones a través de transacciones de tokens falsos. Kumar publicó un
comunicado en la plataforma X
, en el que niega firmemente las acusaciones, calificándolas de totalmente infundadas y afirmando que su equipo legal se encuentra preparando una declaración oficial de respuesta.
Detalles del Fraude
Según las denuncias, el fraude implicó transacciones de tokens de varios proyectos reconocidos, como Sui, Near, Axelar y Sei. Mohammed Waseem, CEO de la firma india Aza Ventures, reveló que su empresa, sin saberlo, facilitó numerosas transacciones fraudulentas en los últimos meses. A pesar de que las transacciones iniciales eran legítimas, la situación evolucionó hacia un esquema Ponzi, en el que el vendedor, bajo el seudónimo de Source 1, comete fraudes al demorar la entrega de los tokens.
Waseem informó que contactó a las autoridades indias y garantizó que reembolsaría a los inversores afectados, aunque sus fondos personales se han agotado debido a pagos anticipados. Por el momento, Source 1 ha prometido comenzar a devolver los fondos antes de finales de junio.
Advertencias de la Industria
Es importante señalar que, antes de que el fraude fuera destapado, varias figuras de la industria, como el cofundador de Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, y el cofundador de MultiversX, Lucian Mincu, habían advertido reiteradamente sobre la existencia de transacciones OTC fraudulentas.
(DL News)
