Introducción
Las autoridades brasileñas están en la búsqueda de una solución de software que les permita rastrear las ubicaciones y movimientos de varios proyectos de criptomonedas en todo el país. El objetivo de esta propuesta es mejorar las capacidades del Estado en la lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas.
Propuesta del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil ha publicado un aviso para un contrato que busca una solución que permita un mejor descubrimiento y seguimiento de varios proyectos de criptomonedas y sus transacciones durante los próximos 36 meses. Este aviso establece que su objetivo es:
«la contratación de un software para localizar, rastrear y analizar transacciones con activos criptográficos basados en blockchain, destinado a satisfacer la demanda de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y otros organismos participantes.»
Detalles del contrato
El contrato comenzará a recibir propuestas el 4 de julio y especifica que estas soluciones se implementarán en ciudades clave de Brasil, incluyendo 15 de las 27 capitales federales de los estados brasileños. El software debe ser capaz de proporcionar datos necesarios sobre las transacciones de criptomonedas en diferentes cadenas de bloques, incluyendo:
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Binance Smart Chain
- Dash
- Dogecoin
- Ethereum
- Ethereum Classic
- Litecoin
- Solana
- Tron
- Ripple
- Polygon
- Avalanche
Además, se especifica que debe haber un camino para expandir el número de cadenas en el futuro y se enfatiza que la solución debe ofrecer una interfaz que permita indagar sobre las actividades en cada cadena, dependiendo de los elementos clave ofrecidos.
«Debe ser capaz de consultar, al menos, la dirección IP, la ciudad, el país y recibir las direcciones de activos criptográficos de acuerdo con el parámetro de búsqueda utilizado.»
Impacto en la lucha contra el crimen criptográfico
El objetivo de contar con este tipo de software es ayudar en la lucha contra el crimen criptográfico, ya que el gobierno ha intensificado sus operaciones contra estas organizaciones, llevando a cabo importantes intervenciones en los últimos 12 meses. Se han realizado más de cuatro grandes operaciones, que han involucrado docenas de órdenes de registro y arrestos relacionados con actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas y el lavado de dinero.
