Confiscación de Bitcoin por parte del gobierno de EE. UU.
El gobierno de EE. UU. ha adquirido recientemente $14 mil millones en Bitcoin. La pregunta que surge es: ¿qué hará con esta significativa cantidad de oro digital? El martes, el Departamento de Justicia anunció la confiscación de más de $14.4 mil millones en Bitcoin pertenecientes a Chen Zhi, un empresario camboyano acusado de liderar una operación global de estafa relacionada con criptomonedas. Esta confiscación se convierte en la más grande en la historia del DOJ.
Cargos y posibles destinos de los fondos
Los fiscales estadounidenses han presentado cargos criminales de fraude electrónico y lavado de dinero contra Chen, así como una solicitud formal para obtener la propiedad de su Bitcoin confiscado a través de un proceso de confiscación criminal. Si el gobierno prevalece, ¿se añadirá esta histórica cantidad de Bitcoin a la nueva reserva estratégica de Bitcoin propuesta por el presidente Donald Trump? ¿O se utilizarán los fondos para compensar a las supuestas víctimas de Chen?
Una respuesta clara a estas preguntas podría tardar en llegar. El Departamento del Tesoro, encargado de supervisar las tenencias de Bitcoin del país y que estuvo involucrado en el caso de Chen Zhi, no respondió a la solicitud de Decrypt para comentar sobre el uso futuro de los fondos confiscados. Sin embargo, el impacto de la decisión final del gobierno de EE. UU. sobre este asunto, con una cantidad tan significativa de Bitcoin en juego, es considerable.
Opiniones de expertos y legisladores
Algunos de los defensores más prominentes de los planes de reserva de Bitcoin del presidente han sugerido que los fondos confiscados se destinen a ese proyecto.
«Convertir los ingresos criminales en activos que fortalezcan la Reserva Estratégica de Bitcoin de América demuestra cómo una política sólida puede transformar la mala conducta en un valor nacional duradero»
, declaró la senadora Cynthia Lummis (R-WY) el martes, elogiando la acción del gobierno contra Chen Zhi. La senadora, que ha propuesto legislación para que el gobierno de EE. UU. adquiera más de $100 mil millones en Bitcoin para reforzar sus tenencias, añadió que los eventos del martes subrayan la necesidad de que el Congreso apruebe leyes que regulen cómo se almacena y se devuelve el Bitcoin confiscado a las víctimas.
Scott Johnsson, un abogado financiero y capitalista de riesgo especializado en criptomonedas, predijo que el gobierno de EE. UU. probablemente mantendría una «gran cantidad» del Bitcoin confiscado. El resto se utilizaría para compensar a las víctimas, aunque esto podría llevar varios años debido a la complejidad de desenredar la red de lavado global de los supuestos estafadores y verificar las reclamaciones de restitución de individuos en múltiples países.
«Este es el ejemplo más extremo de confiscaciones de fondos ilícitos que puedes imaginar en términos de complejidad»
, comentó Johnsson en X.
Ari Redbord, exfuncionario del Tesoro de EE. UU. y fiscal federal, quien ahora dirige la política global en TRM Labs, indicó a Decrypt que es difícil predecir cuánto del Bitcoin recién confiscado podría finalmente ser destinado a una reserva estratégica, en lugar de ser utilizado para compensar a las víctimas.
«Esa es una pregunta realmente difícil»
, afirmó. Si los fondos se añaden a una reserva de Bitcoin estadounidense, es probable que aumenten significativamente el valor de esa reserva, aunque no se sabe con certeza cuánto.
Estado actual de las tenencias de Bitcoin del gobierno
La firma de análisis de blockchain Arkham Intelligence estima que las billeteras de criptomonedas controladas por el gobierno de EE. UU. tienen actualmente alrededor de $22 mil millones en BTC, lo que significa que la incautación de esta semana podría incrementar considerablemente el valor de una reserva nacional de Bitcoin. Sin embargo, los hallazgos de Arkham no han sido confirmados por el gobierno federal.
Cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en marzo para establecer una reserva estratégica de Bitcoin, instruyó al Departamento del Tesoro y al grupo de trabajo sobre criptomonedas de la Casa Blanca a determinar la cantidad exacta de criptomonedas en posesión del gobierno para abril. En mayo, el Secretario del Tesoro debía presentar una evaluación a la Casa Blanca sobre las «consideraciones legales y de inversión» para establecer la reserva. En julio, la Casa Blanca publicó un informe extenso sobre la política de criptomonedas, que mencionó que el Secretario del Tesoro había entregado dicha evaluación, pero omitió cualquier hallazgo sobre la magnitud de las tenencias actuales de Bitcoin del gobierno de EE. UU. Tanto el Departamento del Tesoro como la Casa Blanca no respondieron a la solicitud de Decrypt para comentar sobre el estado del esfuerzo para determinar cuántos Bitcoin posee actualmente el gobierno.
