El cambio de nombre de Garantex a Grinex
El intercambio ruso clausurado Garantex ha cambiado su nombre a Grinex, según un análisis de cadena realizado por la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. Garantex manejó más de 100 mil millones de dólares en transacciones antes de su desmantelamiento por agencias internacionales de enforcement en marzo de este año.
La creación de A7A5 y la incorporación de usuarios
TRM Labs sugiere que Grinex ha estado incorporando a los usuarios de Garantex y redistribuyendo sus activos en forma de A7A5, una stablecoin vinculada al rublo, disponible en las redes Tron y Ethereum. Las direcciones de las billeteras de Garantex comenzaron a convertir fondos en la stablecoin A7A5 desde enero de 2025, a pesar de que registros en Kirguistán documentan que la empresa detrás del token, Old Vector, fue registrada tan recientemente como el 13 de diciembre de 2024.
Evasión de sanciones y vínculos con Garantex
TRM Labs indica que el intercambio sancionado era consciente del riesgo de ser cerrado y que la creación de A7A5 era un medio para evadir sanciones y permitir que sus usuarios recuperaran activos que podrían perderse en caso de un desmantelamiento. El análisis de cadena revela que grandes volúmenes de transferencias que involucraban A7A5 se realizaron en enero, en las semanas previas a la acción de enforcement liderada por Estados Unidos.
“Significativo es que TRM menciona cómo los canales de Telegram de Garantex empezaron a promover Grinex solo unos días después de su cierre”.
Grinex fue registrado en Kirguistán el 23 de diciembre de 2024.
Identidades desconocidas y ambigüedad en los orígenes
Las personas involucradas en el registro de Grinex y A7A5 son desconocidas y no tienen vínculos evidentes o formales con Garantex. Grinex parece haber sido registrado por Duulat-eldar Sagynbeki Subankulov, quien, según TRM Labs, podría ser un exjugador profesional. Old Vector fue registrada por Tatyana Sergeevna Menshikova, quien sigue siendo un completo desconocido.
Sin embargo, el anonimato de ambas personas añade otra capa de ambigüedad a los orígenes de Grinex. Es conocido que la interfaz de usuario de Grinex presenta un “sorprendente parecido con Garantex”.
Conexiones y respuestas de TRM Labs y Chainalysis
La plataforma ha anunciado un acuerdo con el intercambio sancionado para incorporar a sus antiguos clientes e incluso contratar a sus empleados. TRM Labs comentó a Decrypt que “Garantex tiene una huella única en cadena y Grinex utiliza esta misma huella”.
“En Chainalysis hemos estado monitoreando los presuntos vínculos entre Grinex y Garantex. Aunque no estamos listos para hacer una atribución formal, hemos observado signos de que Grinex es probablemente el rebranding de Garantex”.
Andrew Fierman, jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional, explicó que han recibido “múltiples informes” de usuarios anteriores de Garantex que visitaron las oficinas del intercambio, donde pudieron transferir sus fondos directamente a Grinex.
Conclusiones sobre el resurgimiento de Grinex
En su apogeo, Garantex representó el 82% de todos los volúmenes de criptomonedas asociados con entidades sancionadas a nivel internacional. A pesar de ser sancionado por OFAC en abril de 2022, logró manejar el 70% de esos volúmenes. Para Fierman, su aparente resurgimiento como Grinex plantea serias preguntas sobre la efectividad de las sanciones y los cierres en erradicar la actividad ilícita en el ámbito de las criptomonedas.
“El problema más amplio aquí es que el rebranding se ha convertido en una táctica común para las entidades cripto sancionadas, un fenómeno que estaremos monitoreando de cerca.”
