Declaración del Jefe de la División Criminal
Gracias, Fiscal de los Estados Unidos, Pirro. Mi nombre es Matthew Galeotti y soy el Jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, que supervisa la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS). La demanda de confiscación civil de hoy contra más de 225 millones de dólares en criptomonedas es la última acción del Departamento en nuestra lucha continua contra los esquemas de fraude relacionados con criptomonedas, que el FBI estima que causaron más de 9.3 mil millones de dólares en pérdidas reportadas solo en 2024. De estas, 5.8 mil millones de dólares se atribuyen específicamente a esquemas de fraude de inversión en criptomonedas.
Esquemas de Fraude y Acción del Departamento
El esquema criminal alegado en la demanda blanqueó millones de dólares en criptomonedas obtenidos mediante el fraude y el engaño a más de cuatrocientos sospechosos que fueron inducidos a creer que estaban realizando inversiones legítimas. Estos estafadores intentaron ocultar sus acciones ejecutando miles de transacciones a través de una extensa red de billeteras y cuentas para blanquear sus ganancias mal habidas.
Esta no es la primera acción que hemos tomado para responsabilizar a los estafadores de criptomonedas, y no será la última. Estos esquemas perjudican a las víctimas estadounidenses y socavan la confianza de los inversores en el ecosistema de criptomonedas. La semana pasada, el Departamento anunció las declaraciones de culpabilidad de cinco hombres que blanquearon más de 36 millones de dólares de las víctimas de un esquema de fraude en criptomonedas que operaba desde Camboya. Estos acusados enfrentan penas máximas de entre cinco y 20 años de prisión.
Además, el mes pasado, un tribunal federal en D.C. ordenó la confiscación de aproximadamente 2.5 millones de dólares en criptomonedas asociadas con uno de estos esquemas. También hemos realizado la incautación de 868,247 dólares en criptomonedas de otros estafadores.
Impacto en las Víctimas y Prevención
«El impacto de estos esquemas en las víctimas puede ser devastador, tanto financiera como personalmente.»
Ya han escuchado al Fiscal de los Estados Unidos, Pirro, sobre por qué el anuncio de hoy es importante y cómo pueden protegerse de convertirse en víctimas de estos esquemas. Sin embargo, vale la pena enfatizar los puntos que ella mencionó: el fraude de inversión en criptomonedas condujo a pérdidas de aproximadamente 9.3 mil millones de dólares solo en 2024, siendo las personas mayores de 60 años las más afectadas, con cerca de 2.8 mil millones de dólares en pérdidas.
Para decirlo con claridad, estos son estafadores. Protéjanse educándose. Antes de considerar cualquier inversión que involucre criptomonedas, lean la página del FBI sobre Fraude de Inversión en Criptomonedas y verifiquen si ven alguna de las «banderas rojas» identificadas allí.
- Si una persona desconocida se comunica con usted, no divulgue ninguna información financiera o personal identificable (PII) ni envíe dinero;
- Verifique la validez de cualquier oportunidad de inversión de extraños;
- Si una oportunidad de inversión suena demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.
Hay banderas rojas adicionales en la página del FBI, y animo al público a revisarlas cuidadosamente.
Compromiso del Departamento
Hoy estoy aquí para subrayar el compromiso del Departamento de proteger al público estadounidense de estas organizaciones criminales transnacionales y asegurar justicia para las víctimas. No están solos. Nuestros investigadores y fiscales capacitados están trabajando incansablemente para identificar y llevar ante la justicia a aquellos que buscan beneficiarse del daño a nuestros ciudadanos. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para asegurar que estos crímenes no queden impunes y para llevar a estos perpetradores ante la justicia.
