Fallo Judicial en Colorado contra Pastores por Fraude en Criptomonedas
Un tribunal de Colorado ha emitido un fallo en contra de un pastor de Denver y su esposa, tras encontrar que defraudaron a cientos de inversores al vender tokens de criptomonedas creados para su iglesia. La decisión, emitida el pasado viernes en el Tribunal de Distrito de Denver, determinó que Eli y Kaitlyn Regalado violaron las leyes estatales de valores y deben reembolsar 3.39 millones de dólares, según un comunicado de la División de Valores de Colorado publicado el martes.
Detalles del Caso
Esto sigue a un juicio realizado en mayo, donde los fiscales estatales afirmaron que recaudaron fondos de al menos 509 inversores de INDXcoin y 87 inversores de Sumcoin. Decrypt se puso en contacto con la oficina del regulador de valores del estado para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata. Se hicieron esfuerzos para contactar a los Regalado y su iglesia.
«Dios les dijo que crearan, vendieran y sembraran el token»
Según la orden de juicio vista por Decrypt, la historia de marketing y creación de los Regalado para INDXcoin afirmaba que «Dios» les dijo que crearan, vendieran y sembraran el token. La decisión continuó describiendo cómo los Regalado formaron un «Equipo Profético» que se reunía por llamadas de conferencia hasta cinco veces a la semana para recibir actualizaciones sobre INDXcoin y su intercambio de criptomonedas, Kingdom Wealth. Se realizaron oraciones sobre decisiones clave, con el Equipo Profético asesorando a los Regalado «basado en lo que Dios estaba diciendo», reforzando el marco religioso que usaron para promover el token, según el testimonio citado en el caso.
Consecuencias Legales
Sin embargo, las promesas de guía espiritual no protegieron a la pareja de un escrutinio legal. INDXcoin fue calificado como un valor bajo la Ley de Valores de Colorado, según los hallazgos del tribunal, con el juez Kutcher determinando que la pareja tergiversó su valor, afirmando a los compradores que era más seguro que otras criptomonedas y asegurándoles que obtendrían ganancias, a pesar de que el token no podía ser vendido en intercambios establecidos.
Las listas para un token llamado «INDXcoin» aparecen en Phantom (Solana), Bitget y BscScan. Sin embargo, los documentos del tribunal no enumeran una dirección de contrato, por lo que las listas no pueden ser confirmadas como el mismo token en el caso Regalado.
«INDXcoin no valía nada porque nadie quería comprarlo»
La evidencia también mostró que los Regalado depositaron fondos de inversores en una cuenta bancaria que controlaban y utilizaron al menos 1.3 millones de dólares para gastos personales. Los registros detallaron gastos en bolsos de lujo, joyas, vacaciones, automóviles, renovaciones del hogar y pagos a su iglesia, Victorious Grace. «No había parámetros sobre la cantidad que él o la Sra. Regalado gastarían con el dinero de los inversores», señaló el tribunal.
Implicaciones Criminales
En un caso criminal separado de julio, un gran jurado de Denver acusó a los Regalado de 40 cargos de delitos graves, incluyendo extorsión, fraude de valores y robo; ambos publicaron una fianza de 100,000 dólares y esperan su declaración. A diferencia de la decisión de ejecución civil, que ordenó restitución y una prohibición de valores de 20 años, el caso criminal podría conllevar tiempo en prisión si son condenados.
