Juicio de Roman Storm
Un juez federal que supervisa el juicio penal del cofundador y desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, ha decidido que los jurados podrán escuchar testimonios que sugieren que él podría haber modificado la plataforma «para disuadir a los criminales de usarla».
«Tal testimonio es admisible», afirmó Failla.
En una orden emitida el domingo, la jueza Katherine Failla rechazó una moción de la defensa que solicitaba excluir el testimonio de un testigo del gobierno sobre las modificaciones que Storm supuestamente podría haber realizado en Tornado Cash. El testigo, Philip Werlau, investigador de la empresa de cumplimiento AnChain.AI, especializada en la investigación de fraudes y en la prevención del lavado de dinero, podrá declarar que Storm contaba con los medios para evitar que Tornado Cash se utilizara para lavar ingresos provenientes de actividades delictivas, utilizando características de contratos inteligentes, pero eligió no hacerlo.
La audiencia del lunes marcó el sexto día del juicio penal de Storm, quien enfrenta cargos de lavado de dinero, conspiración para operar un transmisor de dinero no autorizado y conspiración para violar las sanciones de EE. UU. en relación con su papel en Tornado Cash. Los fiscales estadounidenses han indicado que esperan concluir su caso para el viernes, momento en el cual los abogados de Storm comenzarán a presentar su defensa.
Testimonios y Evidencias
Hasta ahora, el gobierno ha presentado testimonios de testigos que incluyen desde hackers que supuestamente utilizaron el servicio de mezcla de criptomonedas para lavar fondos ilícitos, hasta un contador forense del FBI y un agente especial que investiga el caso. Joel DeCapua, un agente especial supervisor de la unidad de delitos cibernéticos del FBI, testificó el jueves que su equipo había identificado 16 incidentes en los que se movieron más de 5 millones de dólares a través de Tornado Cash.
Implicaciones del Caso
¿Qué significará este caso para el futuro de Storm? Alexey Pertsev, otro cofundador y desarrollador de Tornado Cash, fue arrestado, juzgado y condenado por lavado de dinero relacionado con el servicio de mezcla en los Países Bajos. En 2024, un juez lo sentenció a más de cinco años de prisión.
El caso de Storm en EE. UU. podría tener un desenlace diferente. Según informes desde la sala del tribunal, Failla ha mencionado que está considerando los cargos en casos relacionados con criptomonedas, incluyendo el del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador de OneCoin, Karl Greenwood, y el ex gerente de producto de OpenSea, Nathaniel Chastain. Los tres han sido condenados a cumplir penas de prisión.
La selección del jurado para el juicio de Storm comenzó el 14 de julio y se espera que el juicio dure entre tres y cuatro semanas, según lo indicado por Storm.
