Desestimación de la Demanda Colectiva
Un juez federal en Nueva York desestimó las reclamaciones de RICO que sustentaban una demanda colectiva contra un pastor y sus supuestos cómplices, el jueves. El magistrado determinó que los inversores, involucrados en lo que las autoridades han calificado como un esquema Ponzi de criptomonedas, no podían continuar con sus esfuerzos para buscar daños.
Decisión Judicial
La jueza del Distrito de EE. UU., Ronnie Abrams, concluyó que una disposición incluida en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 era suficiente para desestimar la demanda, ya que las reclamaciones se basaban en «actos delictivos de fraude de valores» que no eran procesables. En el ámbito civil, RICO permite a las personas demandar a quienes participan en actividades de extorsión como el fraude.
Posibilidad de Recurso
Sin embargo, Abrams indicó que las personas que afirman haber sido estafadas por un pastor afiliado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día tienen 30 días para presentar una queja enmendada.
Detalles del Esquema Ponzi
La demanda, presentada en mayo, buscaba al menos 750 millones de dólares en daños relacionados con las pérdidas que los inversores sufrieron en conexión con un esquema elaborado por el fundador y ex CEO de EminiFX, Eddy Alexandre, quien se declaró culpable de fraude de productos básicos en 2023. EminiFX se presentó como una plataforma de comercio para activos digitales y divisas extranjeras.
Los fiscales afirmaron que Alexandre recaudó 248 millones de dólares de más de 25,000 personas, prometiendo que la plataforma podría «duplicar su dinero en cinco meses» a través de tecnología secreta. Además, los fiscales sostuvieron que Alexandre no invirtió una parte sustancial de los fondos recaudados de los miembros de su iglesia y de la comunidad haitiana, y no reveló millones de dólares en pérdidas en las inversiones que sí realizó antes de su arresto hace casi cuatro años.
Desvío de Fondos
También se alegó que Alexandre desvió 14.7 millones de dólares de los fondos de los inversores a su cuenta bancaria personal, con los que posteriormente compró un BMW de 155,000 dólares. En el momento de su sentencia, se le ordenó al pastor devolver 248.9 millones de dólares y pagar 213 millones en restitución. Según el sitio web de la Oficina de Prisiones, actualmente está recluido en una institución correccional de baja seguridad en Pennsylvania.
Acciones Previas y Contexto
El año pasado, un juez federal diferente en Nueva York ordenó a Alexandre y su empresa pagar casi 229 millones de dólares en relación con una acción de ejecución presentada por la CFTC. Alexandre se representó a sí mismo en ese caso.
Las figuras religiosas que supuestamente abusan de posiciones de confianza no son ajenas al ámbito de las criptomonedas. En septiembre, un juez de Colorado determinó que el pastor Eli Regalado violó las leyes de valores mientras recaudaba fondos para un proyecto de criptomonedas fallido que, según él, Dios le había ordenado crear.
