Juicio por Fraude de Inversión Transfronterizo
El juicio del presunto cerebro de un fraude de inversión transfronterizo de $7 mil millones está programado para comenzar en Londres el 29 de septiembre. Se espera que este caso establezca precedentes sobre cómo las autoridades del Reino Unido manejan la compensación por delitos financieros relacionados con criptomonedas.
Detalles del Caso
La acusada es la nacional china Zhimin Qian, quien es la supuesta organizadora de un esquema de inversión fraudulento que victimizó a casi 130,000 inversores en China. Se alega que operó la empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, que entre 2014 y 2017 buscó clientes para un producto de inversión estilo Ponzi que ofrecía rendimientos de entre el 100% y el 300%.
El esquema colapsó en 2017 tras la prohibición total de las actividades de criptomonedas en China, y Qian huyó al Reino Unido ese mismo año, habiendo lavado los ingresos del esquema en Bitcoin, que ahora vale alrededor de $7 mil millones.
Incautaciones y Cargos
Las autoridades británicas lograron incautar 61,000 BTC entre 2018 y 2021, como parte de investigaciones de lavado de dinero sobre el co-conspirador de Qian, Jian Wen, un antiguo trabajador de comida para llevar que fue declarado culpable de lavado de dinero en marzo de 2024.
Qian ahora enfrenta su propio juicio; sin embargo, las complejidades del caso podrían dificultar asegurar una condena, según expertos legales.
«La naturaleza transfronteriza hace que la acusación contra Qian sea una lucha cuesta arriba para los fiscales del Reino Unido»,
dijo Yuhua Yang, socia de Thornhill Legal con sede en Londres.
Desafíos Legales
Yang explicó a Decrypt que, dado que las actividades fraudulentas ocurrieron en China, ninguna empresa o entidad del Reino Unido estuvo involucrada en la supuesta actividad criminal, y que ningún activo pasó por instituciones financieras del Reino Unido.
«Desde la perspectiva criminal, la carga de la prueba recae en la acusación para los procedimientos en Inglaterra»,
afirmó.
Debido a esta posible dificultad, el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido no ha acusado a Qian de fraude o lavado de dinero, centrándose en cambio en dos cargos relacionados: la posesión y transferencia ilegal de criptomonedas, y la adquisición, uso y posesión de propiedad criminal.
Para otros expertos legales, este enfoque hace que el caso sea más manejable para los fiscales del Reino Unido.
«El Estado eligió no procesar a Zhang por el fraude contra cientos de miles de inversores chinos porque esa conducta tuvo lugar en China y no tenía un vínculo directo con Inglaterra y Gales»,
explicó Ashley Fairbrother, socio de EMM Legal.
Implicaciones y Futuro del Caso
Fairbrother aclaró que, de acuerdo con los bien establecidos principios de Anwar, la acusación no tiene que probar el fraude, y que sería suficiente demostrar que los activos en cuestión fueron obtenidos a través de actividad criminal,
«incluso si el delito preciso no puede ser establecido.»
Aunque reconoce que sería difícil obtener evidencia directa de China, Fairbrother señaló que un jurado británico ya ha condenado al asociado de Qian, Jian Wen, por un delito similar, probablemente utilizando casi la misma evidencia. Fairbrother añadió:
«La ley en sí no es sin precedentes aquí y está bien equipada para lidiar con esta situación; lo que es sin precedentes es la magnitud del dinero involucrado, comparable al PIB anual de algunos países.»
La gran suma de Bitcoin, ahora valorada en alrededor de $7 mil millones, es lo que hace que el próximo caso sea interesante, según Fairbrother, con procedimientos de recuperación civil en curso para determinar cómo pueden ser compensadas las víctimas.
«Los inversores chinos necesitarán demostrar que tienen un reclamo propietario legítimo sobre los fondos»,
dijo.
«Dada la magnitud y complejidad del fraude, eso será un desafío considerable.»
Dadas las sumas en juego y las posibles dificultades involucradas, Fairbrother sugiere que es «muy probable» que el caso civil finalmente llegue a la Corte Suprema del Reino Unido.
