Desaparición de Abacus Market
Abacus Market, el mayor mercado darknet occidental impulsado por Bitcoin, ha desaparecido en un aparente fraude de salida. Su sitio web e infraestructura, incluido su espejo en clearnet, son inaccesibles, según un informe de TRM Labs publicado el lunes. Esta desaparición ha llevado a TRM a creer que «los operadores probablemente han llevado a cabo un fraude de salida, cerrando operaciones y desapareciendo con los fondos de los usuarios».
Causas del Cierre
TRM Labs sugiere que el cierre podría ser el resultado de la atención de las fuerzas del orden, ya que Abacus Market alcanzó un récord mensual tras el cierre de Archetyp Market, uno de los mercados de la dark web más antiguos, a mediados de junio. A finales de junio, los usuarios comenzaron a informar problemas con los retiros, lo que llevó al administrador de Abacus, conocido por el seudónimo «Vito», a asegurar a los usuarios que los inconvenientes eran simplemente el resultado de un aumento en el número de nuevos usuarios y un ataque de denegación de servicio distribuido. «Este comportamiento era consistente con los patrones de fraude de salida conocidos en otros mercados darknet».
A pesar de estas garantías, los usuarios comenzaron a huir en masa, y los depósitos diarios cayeron drásticamente, pasando de un promedio de $230,000 diarios durante la mayor parte de junio a solo $13,000 diarios entre el 28 de junio y el 10 de julio.
Operaciones de Abacus Market
Abacus ofrecía una amplia gama de drogas ilícitas, incluidos estimulantes, psicodélicos y productos farmacéuticos no autorizados, y operaba una billetera de depósito central que soportaba tanto Bitcoin como Monero. Su éxito podría haber contribuido a su cierre. Abacus fue uno de los principales mercados darknet que operaban con Bitcoin. Europol cerró Archetyp Market el 16 de junio, lo que provocó que sus usuarios inundaran Abacus, llevando a un volumen de ventas mensual récord de $6.3 millones en junio.
Una situación similar se desarrolló tras el cierre voluntario de ASAP Market en julio de 2023, lo que resultó en un aumento del 20% en el volumen de Abacus en comparación con el mes anterior. Su participación en el ecosistema del mercado oscuro occidental que apoya Bitcoin también se disparó a más del 70%, tras el cierre de ASAP y la incautación por parte de las fuerzas del orden de Incognito Market en marzo de 2024.
Especulaciones sobre el Cierre
TRM Labs señala que los usuarios típicamente migran a la plataforma disponible más cercana cuando un mercado oscuro colapsa, especialmente si se trata de un «mercado grande y reputado». «Los mercados que alcanzan la cima del ecosistema, en términos de volumen, base de usuarios, listados y reputación, a menudo se convierten en objetivos prioritarios para las fuerzas del orden», afirma TRM Labs.
Durante sus cuatro años de operación, Abacus generó casi $100 millones en ventas de Bitcoin, pero TRM Labs estima que, dado que la moneda de privacidad Monero representaba un gran volumen de ventas, el total real podría estar entre $300 millones y $400 millones.
TRM Labs especula que los operadores de Abacus también podrían haber «perdido la motivación para continuar» o decidieron salir del ecosistema para «preservar su libertad y ganancias financieras». «Ante la decisión entre buscar ganancias y la autopreservación, los administradores de Abacus probablemente eligieron esta última a la luz de la incautación de Archetyp y el aumento de nuevos usuarios que elevó el perfil de Abacus».
Administradores anteriores de otros mercados oscuros que salieron voluntariamente, como los de ASAP Market y Agora Market, o llevaron a cabo fraudes de salida, como Evolution Market, lograron escapar sin ser atrapados por las fuerzas del orden, según TRM Labs.
Posibles Escenarios
También existe la posibilidad de que las fuerzas del orden hayan incautado el mercado de manera encubierta y estén manteniendo silencio sobre la operación mientras recopilan evidencia y rastrean a los involucrados. Sin embargo, la firma también menciona que el administrador del foro de discusión de la dark web Dread, que estaba en contacto cercano con el equipo de Abacus, ha puesto en duda que las fuerzas del orden estén detrás de la desaparición del mercado. «En algunos casos, como la salida de Nemesis Market, los avisos de incautación oficiales han aparecido meses después de que un DNM [mercado darknet] ha dejado de funcionar», agregó TRM Labs.
