Palabras Clave Anti-Fraude del Ministerio de Seguridad Pública
El sitio web del Ministerio de Seguridad Pública ha publicado 20 palabras clave anti-fraude dirigidas a los organismos de seguridad. La Oficina de Investigación Criminal del ministerio ha resumido y refinado estas palabras clave tras realizar un análisis de casos recientes de fraude electrónico, combinando la experiencia de advertencia y disuasión de diferentes lugares. Entre las palabras clave se incluyen términos como moneda virtual, reparación de crédito, enlaces desconocidos, códigos QR y comportamiento de asistencia al crédito.
Uso Fraudulento de Moneda Virtual
Se ha observado que el uso de moneda virtual para el lavado de dinero se ha convertido en uno de los métodos más comunes que los delincuentes utilizan para perpetrar fraudes y transferir fondos. Los estafadores suelen crear plataformas falsas bajo el pretexto de ofrecer inversiones en moneda virtual y gestión financiera, induciendo a las víctimas a invertir.
Además, se hacen pasar por comerciantes de divisas para guiar a las personas en operaciones bajo el falso argumento de los riesgos del trading en línea, lo que resulta en la sustracción de dinero. La policía ha recordado de manera especial que las transacciones de moneda virtual no cuentan con protección legal, y que la supuesta inversión en este tipo de moneda y la gestión financiera son, en su mayoría, fraudes.
«Las transacciones de moneda virtual no cuentan con protección legal, y muchas inversiones en este ámbito son, en su mayoría, fraudes.»
