Investigación Forense en Blockchain de Coinbase
Una brutal ola de crímenes en la vida nocturna de Nueva York fue llevada ante la justicia gracias a la investigación forense en blockchain de Coinbase, que expuso a los responsables, recuperó fondos y redefinió el papel de las criptomonedas en la aplicación de la ley. Paul Grewal, director legal de Coinbase (Nasdaq: COIN), reveló el 6 de mayo que el equipo de forense de blockchain de la compañía desempeñó un papel crucial en una investigación criminal que condujo a múltiples condenas en la ciudad.
Colaboración con el Departamento de Policía
Durante su participación en la iniciativa «Martes de Protección al Consumidor» de Coinbase, Grewal detalló cómo la empresa colaboró con la División de Delitos contra las Personas del Departamento de Policía de Nueva York para desentrañar una serie de robos violentos, sobredosis y hurtos vinculados a la vida nocturna de la ciudad.
El caso se centró en un patrón de ataques donde los sospechosos tenían como objetivo a individuos, frecuentemente de la comunidad LGBTQ+, fuera de bares y clubes en los Distritos 7 y 9 de Manhattan. Las víctimas fueron drogadas, les robaron los teléfonos y se vaciaron sus cuentas financieras y de criptomonedas utilizando reconocimiento facial o ingreso forzado de PIN.
«En algunos casos, las víctimas fueron encontradas muertas por sobredosis de sustancias contaminadas con fentanilo. En total, se robaron más de 250,000 dólares a través de múltiples plataformas, incluida Coinbase. El grupo criminal transfirió rápidamente los fondos a través de aplicaciones bancarias, servicios de pago entre personas y plataformas de criptomonedas. Trágicamente, varias víctimas nunca se recuperaron. La respuesta rápida de Coinbase y el análisis de blockchain fueron fundamentales para rastrear el movimiento de los fondos robados.»
Resultados y Impacto
Grewal enfatizó:
«Nuestro análisis de blockchain vinculó múltiples billeteras al mismo grupo, ayudó a recuperar evidencia a través de vías fiat y cripto, y apoyó condenas en 24 cargos, incluidos asesinato en segundo grado. Este caso demuestra que las criptomonedas no son el riesgo; es el rastro de pruebas que puso a los criminales violentos tras las rejas.»
Los datos respaldaron la acusación de Jayqwan Hamilton, Robert DeMaio y Jacob Barroso, quienes fueron declarados culpables de 24 cargos, incluidos asesinato, robo y conspiración. Dos de ellos también enfrentaron condenas por robo.
Reflexionando sobre la importancia más amplia de la investigación, Grewal señaló:
«Fue uno de los casos más difíciles que hemos apoyado, pero también subraya el poder de la blockchain para descubrir la verdad, incluso cuando los sospechosos intentan ocultar sus rastros.»
Percepción de las Criptomonedas en la Aplicación de la Ley
Finalmente, abordó la percepción a menudo negativa de las criptomonedas en los contextos de aplicación de la ley:
«Este caso fue un recordatorio de que las criptomonedas no existen en un vacío. Intersectan con el mundo real—en este caso, uno profundamente trágico. Nuestro trabajo en Coinbase es asegurarnos de que sea parte de la solución.»
