Revocación de Inscripciones de Proveedores de Criptomonedas en Canadá
La unidad de inteligencia financiera de Canadá, el Centro de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros (FINTRAC), ha revocado las inscripciones de 23 proveedores de servicios de criptomonedas en una sola acción de cumplimiento, llevada a cabo el martes. Esta medida marca un aumento significativo en los esfuerzos del país para combatir el lavado de dinero, enfocándose en las empresas de activos digitales.
El Ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, anunció la noticia en un comunicado, destacando que esta represión representa «un ritmo de acción significativamente aumentado» y asegurando que el gobierno canadiense «mantendrá este impulso».
Empresas Afectadas y Razones de Revocación
Dos de las empresas afectadas operaban completamente desde jurisdicciones extranjeras: Finast, registrada en Eslovaquia, y Commerce Plex, registrada en el Reino Unido. Ambas compañías ofrecían, además de sus operaciones de criptomonedas, servicios de cambio de divisas tradicionales y transferencias de dinero.
Según el sitio web de FINTRAC, las inscripciones pueden ser revocadas por diversas razones de incumplimiento, que incluyen:
- Falta de respuesta oportuna a solicitudes de información
- Inelegibilidad para la inscripción
- Falta de actualización de registros en tiempo adecuado
Enfoque Estricto de Cumplimiento Normativo
Esta acción de cumplimiento se enmarca dentro del enfoque cada vez más estricto de Canadá hacia el cumplimiento normativo en el ámbito de las criptomonedas. Esto incluye la multa récord de 14 millones de dólares (19.5 millones de dólares canadienses) impuesta a la bolsa de criptomonedas KuCoin en septiembre de 2025 por violaciones relacionadas con el lavado de dinero.
Este récord fue superado solo un mes después, cuando FINTRAC impuso una multa de 126 millones de dólares (176.9 millones de dólares canadienses) a la plataforma de criptomonedas Cryptomus por su falta de reporte de transacciones sospechosas vinculadas a la explotación infantil, ransomware y evasión de sanciones.
«Nuestro gobierno continuará monitoreando y persiguiendo nuevas medidas para abordar los riesgos que plantean las empresas de moneda virtual, como los MSB de criptomonedas y los cajeros automáticos de criptomonedas, que pueden ser utilizados para facilitar el lavado de dinero y el fraude», afirmó Champagne.
