Multa a Hayvn por Incumplimientos Regulatorios
El regulador financiero de Abu Dabi ha multado a la firma de criptomonedas Hayvn y a su CEO, Christopher Flinos, con más de $12 millones por incumplimientos de las normas de prevención de lavado de dinero (AML) y por llevar a cabo actividades no autorizadas. La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Abu Dabi Global Market (FSRA) ha tomado medidas contra Hayvn Group y su ex CEO debido a violaciones regulatorias.
Detalles de las Multas Impuestas
En un comunicado de prensa emitido el lunes 14 de abril, la FSRA informó que impuso un total de $8.85 millones en multas y canceló la licencia de servicios financieros de Hayvn. A esto se suma una multa adicional de $3.6 millones impuesta por la Autoridad de Registro del ADGM, de los cuales $3.3 millones fueron atribuidos directamente a Flinos por su participación en varios esquemas fraudulentos.
Otras multas incluyeron:
– $3.6 millones contra Hayvn Cayman
– $3 millones contra Hayvn ADGM
– $1.5 millones contra AC Holding
– $750,000 contra el propio Flinos
Además, la FSRA prohibió a Flinos ocupar cualquier puesto relacionado con servicios financieros en el ADGM.
Violaciones y Prácticas Fraudulentas
Según el regulador, Hayvn ADGM permitió que las transacciones de los clientes se procesaran a través de cuentas mantenidas por AC Holding, una entidad no autorizada. El regulador indicó que la firma “no logró establecer y mantener sistemas y controles adecuados para gestionar sus operaciones y riesgos”, así como para registrar todas sus relaciones con los clientes, lo que infringe los requisitos de prevención de lavado de dinero (AML).
La FSRA descubrió que Hayvn Cayman y AC Holding “dirigieron transacciones de clientes relacionadas con la conversión de activos virtuales a moneda fiduciaria y viceversa a través de cuentas mantenidas y controladas por AC Holding.” Además, la investigación reveló que Hayvn Cayman, AC Holding y Flinos “crearon y difundieron información falsa y engañosa”, incluyendo más de 200 documentos fraudulentos.
Información Adicional sobre Hayvn
Según el sitio web de Hayvn, la plataforma permitía a los usuarios comerciar criptomonedas mediante servicios extrabursátiles y aceptar pagos en criptomonedas tanto en línea como en persona. En noviembre de 2022, la junta de Hayvn aprobó un plan para adquirir la unidad de pagos de FTX, FTX Pay, a través de un proceso público. En ese momento, Flinos destacó que FTX Pay era un activo valioso por sus relaciones con grandes empresas como Mastercard. Aún no se ha aclarado si Hayvn completó la adquisición.
