Multas a Empresas de Criptomonedas en Dubái
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) ha multado a 19 empresas por operar sin las licencias correspondientes, lo que refleja un esfuerzo continuo por fortalecer la supervisión y proteger a los inversores. El martes, VARA anunció que había emitido sanciones financieras y órdenes de cese y desistimiento contra estas empresas, que operaban fuera de su perímetro regulatorio.
Compromiso de VARA
VARA indicó que estas sanciones forman parte de su compromiso por salvaguardar el ecosistema de activos digitales de rápido crecimiento en el emirato y limitar los riesgos asociados con actividades de criptomonedas no autorizadas.
«La aplicación de la ley es un componente crítico para mantener la confianza y la estabilidad en el ecosistema de Activos Virtuales de Dubái»
, afirmó la División de Aplicación de VARA.
«Estas acciones refuerzan el mandato de VARA: asegurar que solo las empresas que cumplan con los más altos estándares de cumplimiento y gobernanza estén autorizadas a operar»
.
Investigaciones y Normativas
Las acciones de aplicación siguieron a una serie de investigaciones sobre operaciones no autorizadas. Según el regulador, las empresas fueron penalizadas por ofrecer servicios relacionados con criptomonedas sin la aprobación necesaria y por violar las reglas de marketing de VARA. En 2024, VARA endureció sus normas sobre marketing de criptomonedas, exigiendo que se incluyan descargos de responsabilidad en los materiales promocionales. Además, se requería autorización previa antes de promover productos y servicios a ciudadanos y residentes. En ese momento, el CEO de VARA, Matthew White, destacó que esto obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) a «ofrecer sus servicios de manera responsable», añadiendo que fomenta la transparencia y la confianza en el mercado.
Consecuencias de las Sanciones
Todas las entidades penalizadas fueron instruidas a cesar inmediatamente sus operaciones y detener cualquier promoción de servicios no autorizados en o desde Dubái. Las multas impuestas oscilaron entre 100,000 y 600,000 dirhams (27,000–163,000 dólares), dependiendo de la gravedad y el alcance de cada violación.
«La actividad no autorizada y el marketing no autorizado no serán tolerados»
, advirtió la División de Aplicación de VARA.
«VARA continuará tomando medidas proactivas para mantener la transparencia, salvaguardar a los inversores y preservar la integridad del mercado»
.
Contexto y Futuro
Esta acción se produce tras una medida similar en octubre de 2024, cuando el regulador multó a siete entidades de criptomonedas no autorizadas con sanciones que oscilaban entre 13,600 y 27,200 dólares y emitió órdenes de cese y desistimiento por violar sus reglas.
Si bien los Emiratos Árabes Unidos son reconocidos como una jurisdicción amigable con las criptomonedas, VARA ha recordado al público su compromiso de mantener un mercado regulado y transparente a través de su marco de licencias, que busca «equilibrar la innovación con salvaguardias robustas para todas las partes interesadas». VARA también enfatizó que este anuncio sirve como un recordatorio público para consumidores, inversores e instituciones sobre los riesgos legales, financieros y reputacionales significativos que conlleva interactuar con operadores de criptomonedas no autorizados. Solo las entidades autorizadas por VARA pueden ofrecer servicios de criptomonedas en o desde Dubái.
Esta medida se suma a otros desarrollos regulatorios en la región. El 7 de agosto, VARA se asoció con la Autoridad de Valores y Productos Básicos (SCA) para unificar el enfoque del país hacia las regulaciones de criptomonedas. VARA también ha reconocido la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
