Fraude en Criptomonedas en Canadá
El fraude relacionado con criptomonedas está en auge en Canadá, ya que los estafadores emplean cada vez más herramientas de inteligencia artificial para atraer a los inversores, según la Comisión de Valores de Ontario. Esta entidad, como principal organismo regulador de valores en el país, ha sonado la alarma sobre una creciente ola de estafas en este ámbito.
Los fraudes ahora utilizan sofisticados deepfakes y plataformas de trading falsas para engañar a los inversores y robar su dinero. Durante el evento anual celebrado el jueves, Grant Vingoe, CEO de la Comisión de Valores de Ontario, indicó que el país se encuentra en un entorno donde
“hay más estafas, más fraudes, más operaciones de información privilegiada y más corrupción, habilitadas por una atmósfera en la que todo vale, y donde las normas tradicionales no se cumplen como en el pasado”
, informa The Globe and Mail.
Aumento de Estafas y Pérdidas Significativas
Vingoe vinculó el aumento de las estafas a una mayor inestabilidad, señalando que
“la imprevisibilidad del entorno geopolítico crea un ambiente donde quienes desean hacer el mal encuentran espacio para operar”
. Solo en 2024, las víctimas han reportado pérdidas cercanas a los 640 millones de dólares canadienses, de acuerdo con datos del Centro Canadiense de Antifraude.
Ahora, Bonnie Lysyk, vicepresidenta ejecutiva de aplicación de la OSC, ha expresado que la Comisión quiere enfocarse en “casos de alto impacto”, añadiendo que busca “implementar estrategias adicionales para interrumpir a aquellos que afectan a los inversores”, ya que el espacio de las criptomonedas “está madurando para el fraude”.
Ajustes Regulatorios en Criptomonedas
Canadá ha comenzado a endurecer las regulaciones relacionadas con criptomonedas desde febrero de 2023, cuando los Administradores de Valores de Canadá exigieron a todas las plataformas de negociación de criptomonedas que operan en el país firmar compromisos de preinscripción legalmente vinculantes. Esto se suma a las restricciones existentes, que incluyen la prohibición de ofrecer trading con margen a los usuarios canadienses.
Dado que la CSA considera que algunas stablecoins son valores o derivados, también se ha prohibido a las casas de cambio ofrecer stablecoins o criptomonedas referenciadas a valores a través de contratos sin aprobación previa, lo que complica el cumplimiento para muchas plataformas de criptomonedas.
