Disolución de Zedxion Exchange Ltd.
El registro de empresas de Gran Bretaña, Companies House, ha decidido disolver Zedxion Exchange Ltd., una plataforma de criptomonedas acusada de procesar fondos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), según un aviso publicado en su sitio web. Esta acción sigue a las sanciones impuestas por EE. UU. en enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó a Zedxion y a una entidad relacionada, Zedcex, por su supuesto papel en permitir que Irán evadiera sanciones y por sus vínculos con el financista sancionado Babak Zanjani.
Motivos de la Disolución
Companies House indicó que el cierre estaba relacionado con «información o una declaración en una solicitud de incorporación que es engañosa, falsa o decepcionante«. Investigadores del Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción encontraron anteriormente que la directora registrada de Zedxion y persona con control significativo, Elizabeth Newman—descrita en documentos como nacional dominicana—probablemente era una identidad ficticia. También se informó que la empresa había utilizado una imagen de archivo para representar a Newman en materiales promocionales.
Actividades Financieras y Vínculos con el IRGC
La firma de análisis de blockchain TRM Labs encontró que Zedxion y su plataforma hermana Zedcex procesaron aproximadamente $1 mil millones en fondos vinculados al IRGC, lo que representó alrededor del 56% de su volumen total de transacciones. Esa proporción alcanzó hasta el 87% en 2024, cuando los flujos vinculados al IRGC llegaron a aproximadamente $619.1 millones, antes de disminuir a alrededor del 48% en 2025 a medida que aumentaba otra actividad.
Historia de la Empresa
Zedxion Exchange Ltd. fue incorporada en mayo de 2021. En octubre de ese año, una persona llamada «Babak Morteza» fue registrada como director y persona con control significativo. Los registros de Companies House muestran que los detalles identificativos asociados con ese nombre coinciden con los de Babak Zanjani, un empresario iraní acusado desde hace tiempo de evasión de sanciones. Los documentos de Companies House indican que «Babak Morteza» dejó de estar listado como persona con control significativo en agosto de 2022. Newman fue nombrada directora ese mismo mes.
Consecuencias Legales de Babak Zanjani
Zanjani fue sancionado anteriormente por EE. UU. y la Unión Europea en 2013 por lavar miles de millones de dólares en ingresos petroleros en nombre de entidades estatales iraníes, incluido el IRGC. Posteriormente fue condenado en Irán en 2016 por malversación de fondos estatales de petróleo y sentenciado a muerte, aunque esa sentencia fue conmutada en 2024 después de que devolviera fondos. Para 2025, Zanjani había vuelto a aparecer públicamente con vínculos a proyectos económicos alineados con el régimen. También dirige DotOne Holding Group, un conglomerado que abarca criptomonedas, divisas, logística, aviación y telecomunicaciones, todos sectores que reflejan la infraestructura utilizada en redes de evasión de sanciones.
Uso de Criptomonedas en Irán
Ha abogado públicamente por sistemas financieros basados en blockchain en Irán, afirmando su participación en esfuerzos para transitar partes de la infraestructura bancaria del país hacia dicha tecnología. Irán ha establecido una infraestructura amplia que aprovecha las criptomonedas para eludir sanciones internacionales, con la firma de análisis de blockchain Chainalysis informando que direcciones de criptomonedas ilícitas vinculadas al IRGC recibieron al menos $154 mil millones en activos digitales el año pasado, un aumento interanual del 162%.
Acciones de Companies House
Tras los ataques aéreos conjuntos de EE. UU. e Israel sobre Irán el mes pasado, Chainalysis reportó aproximadamente $10.3 millones en salidas de criptoactivos registradas entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, aunque no pudo determinar cuánto de la actividad estaba vinculada a actores alineados con el estado reubicando fondos.
Companies House está comenzando a ejercer poderes ampliados bajo la Ley de Crimen Económico y Transparencia Corporativa de 2023 para consultar y eliminar información sospechosa del registro, incluida la verificación de identidad obligatoria para directores y propietarios beneficiarios introducida a finales de 2025. Esto es parte de un esfuerzo más amplio para prevenir el uso indebido del registro corporativo del Reino Unido. Desde marzo de 2024, el registrador ha podido consultar y eliminar información sospechosa y exigir a las empresas que proporcionen una dirección de correo electrónico registrada. A partir de noviembre de 2025, todos los directores y personas con control significativo han tenido que verificar sus identidades, y las empresas deben confirmar que están constituidas para fines legales.
