Investigación del Senado sobre Binance
El senador estadounidense Richard Blumenthal ha anunciado una investigación formal del Senado sobre Binance, tras informes recientes que revelan que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo supuestamente facilitó casi 1.7 mil millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas y a la llamada «flota en la sombra» de petroleros rusos. La investigación se centra en las prácticas de cumplimiento de la empresa y su respuesta a las advertencias internas del personal encargado de estas funciones.
Detalles de la carta a Binance
En una carta dirigida al CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal, quien es miembro de rango del Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones, exigió documentos y registros que detallen las circunstancias que rodean las transferencias ilícitas y por qué el personal de cumplimiento que detectó la actividad fue supuestamente suspendido o despedido.
Curiosamente, esta investigación se produce en un momento en que Binance ha afirmado haber reducido drásticamente su exposición a entidades sancionadas, reportando una caída de aproximadamente el 96% en la actividad relacionada entre principios de 2024 y mediados de 2025. El intercambio sostiene que las transacciones vinculadas a sanciones ahora representan una pequeña fracción del volumen total de operaciones.
Hallazgos de investigadores internos
Según informes del New York Times y el Wall Street Journal, investigadores internos de Binance encontraron más de 1,500 cuentas accedidas desde Irán y rastrearon fondos enviados a través de intermediarios, incluidos Hexa Whale y Blessed Trust, hacia entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y pagos a personal en barcos rusos que evaden sanciones.
«Binance es un reincidente: ha estado al tanto durante mucho tiempo de que el régimen iraní y sus proxies terroristas utilizan su plataforma de criptomonedas como un medio conveniente y confiable para eludir sanciones internacionales, controles de lavado de dinero y otras restricciones bancarias»
escribió el senador en su carta.
Acusaciones y cultura de cumplimiento
La misiva de Blumenthal también acusó a Binance de ignorar señales de advertencia claras, permitiendo que cuentas potencialmente ilícitas operaran e incluso proporcionando supuestamente apoyo a entidades de lavado de dinero, a pesar de un acuerdo alcanzado en 2023 con las autoridades estadounidenses que requería controles mejorados contra el lavado de dinero.
La investigación del senador también hace referencia a preocupaciones sobre el despido reportado de investigadores internos que señalaron esta actividad, lo que plantea interrogantes sobre la cultura de cumplimiento corporativo en Binance. La empresa ha negado públicamente haber facilitado intencionalmente la evasión de sanciones o que su personal de cumplimiento haya sido castigado por expresar preocupaciones, afirmando que las cuentas señaladas fueron desconectadas y que coopera con los reguladores.
